证券代码：601061          证券简称：中信金属           公告编号：2024-068


                     中信金属股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中信金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第

二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 3 日以电子邮件方

式向公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 9 日以现场会议与视频会议相

结合的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监

事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会

议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

    审议通过《关于提名中信金属股份有限公司第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》《公司章程》等规定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，监事会

同意提名李屹东先生、杨丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。



             中信金属股份有限公司监事会

                       2024 年 10 月 9 日
附件：

       非职工代表监事候选人简历

    李屹东先生，1967 年出生，博士、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留

权。曾任天津电力建设公司人事教育部科员，金飞民航经济发展中心投资部经理

助理、企业管理部经理，本公司计划财务处处长助理、副处长、实业投资部副总

经理，西部超导材料科技股份有限公司财务总监，中信金属集团审计部总经理，

中信建设有限责任公司财务副总监，中信海洋直升机股份有限公司财务副总监，

中信海直融资租赁有限公司董事长。现任中国中海直有限责任公司业务总监，本

公司监事会主席。

    杨丽丽女士，1984 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历

任本公司矿产资源部业务助理、计划财务部业务会计、风险管理部贸易管理处经

理，中信金属国际有限公司董事（外派新加坡）；现任公司监事、审计部副总经

理。



    除上述简历披露外，上述人员与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、

实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监

事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，非失信被执行人。