证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-083
中信金属股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 647
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,432,711,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.4634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的
议案》
1.01 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展
预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,430,172,765 99.9427 2,487,000 0.0561 51,600 0.0012
1.02 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.开展预计
额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,430,140,265 99.9419 2,325,400 0.0524 245,700 0.0057
1.03 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A.开展预
计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,430,150,565 99.9422 2,487,800 0.0561 73,000 0.0017
1.04 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公
司开展预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,430,150,665 99.9422 2,481,800 0.0559 78,900 0.0019
1.05 议案名称：同意 2025 年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开
展预计额度范围内的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,156,512 92.0015 2,541,000 7.5032 167,700 0.4953
2. 议案名称：《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,428,047,665 99.8947 4,578,700 0.1032 85,000 0.0021
3. 议案名称：《中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,425,799,765 99.8440 6,750,500 0.1522 161,100 0.0038
4. 议案名称：《中信金属股份有限公司关于审议非独立董事 2023 年最终报酬其
余部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,422,561,065 99.7710 9,702,900 0.2188 447,400 0.0102
5. 议案名称：《中信金属股份有限公司关于审议监事 2023 年最终报酬其余部分
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,422,562,865 99.7710 9,702,700 0.2188 445,800 0.0102
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 中信金属股份有
限公司关于 2025
年度日常关联交
易额度预计的议
案
1.01 同意 2025 年度公
司与关联方巴西
矿冶公司及其子
31,326,612 92.5038 2,487,000 7.3438 51,600 0.1524
公司开展预计额
度范围内的关联
交易
1.02 同意 2025 年度公
司与关联方 KAMOA
COPPER S.A. 开展 31,294,112 92.4078 2,325,400 6.8666 245,700 0.7256
预计额度范围内
的关联交易
1.03 同意 2025 年度公
司 与 关 联 方
Minera Las
31,304,412 92.4382 2,487,800 7.3461 73,000 0.2157
Bambas S.A. 开展
预计额度范围内
的关联交易
1.04 同意 2025 年度公
司与关联方西部
超导材料科技股
31,304,512 92.4385 2,481,800 7.3284 78,900 0.2331
份有限公司开展
预计额度范围内
的关联交易
1.05 同意 2025 年度公
司与中国中信集
团有限公司及其
31,156,512 92.0015 2,541,000 7.5032 167,700 0.4953
子公司开展预计
额度范围内的关
联交易
2 中信金属股份有
限 公司 关于 2025
29,201,512 86.2286 4,578,700 13.5203 85,000 0.2511
年度对外担保计
划的议案
4 中信金属股份有
限公司关于审议
非 独立 董事 2023 23,714,912 70.0273 9,702,900 28.6515 447,400 1.3212
年最终报酬其余
部分的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1.05 涉及关联交易，回避表决的关联股东为中信
金属集团有限公司（公司控股股东，持股数为 4,395,750,153 股）、中信裕联(北
京)企业管理咨询有限公司（公司控股股东的一致行动人，持股数为 3,096,000
股）。
2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所
持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、吴桐
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
