证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-047
赛力斯集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 838,047,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.6493
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开表决符合《中华人民共和
国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场或通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,022,134 99.9970 11,100 0.0013 13,800 0.0016
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,022,134 99.9970 11,100 0.0013 13,800 0.0016
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,022,134 99.9970 11,100 0.0013 13,800 0.0016
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,022,134 99.9970 11,100 0.0013 13,800 0.0016
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 838,014,734 99.9961 32,300 0.0039 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 824,284,659 98.3578 13,713,475 1.6364 48,900 0.0058
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 837,874,605 99.9794 157,329 0.0188 15,100 0.0018
8、 议案名称：未来三年（2023-2025）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 837,865,804 99.9784 132,330 0.0158 48,900 0.0058
9、 议案名称：关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目
实施主体提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,924,745 98.5535 12,073,389 1.4407 48,900 0.0058
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2023 年度利润分配预
5 43,749,868 99.9262 32,300 0.0738 0 0.0000
案
关于 2024 年度担保 13,713,
6 30,019,793 68.5663 31.3221 48,900 0.1117
额度预计的议案 475
关于续聘会计师事务
7 43,609,739 99.6062 157,329 0.3593 15,100 0.0345
所的议案
未 来 三 年 （ 2023-
8 43,600,938 99.5861 132,330 0.3022 48,900 0.1117
2025）股东回报规划
关于增加募投项目实
施主体并使用募集资 12,073,
9 31,659,879 72.3123 27.5760 48,900 0.1117
金向募投项目实施主 389
体提供借款的议案
注：以上表决比例合计数尾差系四舍五入所致。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
前述第 6 项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
表决权股份的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的
股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。
独立董事向股东大会汇报了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、杨子涵律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日