证券代码：601127              证券简称：赛力斯         公告编号：2024-056


                         赛力斯集团股份有限公司

              第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日发出第五届董
事会第十二次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于 2024 年 6 月 11 日形成有效
决议。会议由董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛
力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
重庆赛力斯电动汽车有限公司的进展公告》。
    2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
会计估计变更的公告》。
    特此公告。
                                                  赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 6 月 12 日