赛力斯集团股份有限公司董事会
 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
                     律文件的有效性的说明


    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购

买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有

限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源

科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交

易”）。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董

事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进

行了认真审核，特此说明如下：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重

大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号

——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会

对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性进行了审慎核

查，认为公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，

就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；

本次向交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司

董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本次交易提交的法律文件合法有效。

    特此说明。
（本页无正文，为《赛力斯集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程

序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）




                                               赛力斯集团股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                       年      月    日