证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-103
赛力斯集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,647
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,946,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9667
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场或通讯方式出席 9 人，公司董事尤峥先
生、李玮先生、周昌玲先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 2 人，公司监事胡卫东
先生因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,557,248 99.9554 249,300 0.0285 139,600 0.0161
2、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,532,048 99.9525 228,200 0.0261 185,900 0.0214
3、 议案名称：关于本次重大资产重组方案的议案
3.01 议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,532,648 99.9526 242,300 0.0277 171,200 0.0197
3.02 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,380,948 99.9352 341,400 0.0391 223,800 0.0257
3.03 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,511,148 99.9501 239,800 0.0274 195,200 0.0225
3.04 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,473,848 99.9458 238,000 0.0272 234,300 0.0270
3.05 议案名称：定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,142,448 99.9079 583,600 0.0668 220,100 0.0253
3.06 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,428,848 99.9407 279,800 0.0320 237,500 0.0273
3.07 议案名称：标的资产过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,496,348 99.9484 253,500 0.0290 196,300 0.0226
3.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,530,948 99.9524 234,800 0.0268 180,400 0.0208
4、 议案名称：关于《赛力斯集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,518,048 99.9509 238,700 0.0273 189,400 0.0218
5、 议案名称：关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,530,748 99.9524 233,800 0.0267 181,600 0.0209
6、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,529,148 99.9522 218,600 0.0250 198,400 0.0228
7、 议案名称：关于公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,407,048 99.9382 363,100 0.0415 176,000 0.0203
8、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,527,248 99.9520 216,100 0.0247 202,800 0.0233
9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,503,448 99.9492 216,000 0.0247 226,700 0.0261
10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》
第十二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,482,948 99.9469 227,300 0.0260 235,900 0.0271
11、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,503,748 99.9493 222,800 0.0255 219,600 0.0252
12、议案名称：评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,485,848 99.9472 241,400 0.0276 218,900 0.0252
13、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,464,848 99.9448 257,800 0.0295 223,500 0.0257
14、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,514,048 99.9505 223,300 0.0255 208,800 0.0240
15、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,485,548 99.9472 237,400 0.0271 223,200 0.0257
16、议案名称：关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,517,248 99.9508 220,000 0.0252 208,900 0.0240
17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 872,501,948 99.9491 243,900 0.0279 200,300 0.0230
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合重大资
1 78,327,382 99.5059 249,300 0.3167 139,600 0.1773
产重组条件的议案
关于本次交易不构成
2 78,302,182 99.4739 228,200 0.2899 185,900 0.2362
关联交易的议案
关于本次重大资产重
3.00
组方案的议案
3.01 本次交易整体方案 78,302,782 99.4747 242,300 0.3078 171,200 0.2175
3.02 交易方式 78,151,082 99.2820 341,400 0.4337 223,800 0.2843
3.03 交易对方 78,281,282 99.4474 239,800 0.3046 195,200 0.2480
3.04 交易标的 78,243,982 99.4000 238,000 0.3024 234,300 0.2977
3.05 定价依据和交易价格 77,912,582 98.9790 583,600 0.7414 220,100 0.2796
3.06 过渡期损益安排 78,198,982 99.3428 279,800 0.3555 237,500 0.3017
标的资产过户及违约
3.07 78,266,482 99.4286 253,500 0.3220 196,300 0.2494
责任
3.08 决议有效期 78,301,082 99.4725 234,800 0.2983 180,400 0.2292
关于《赛力斯集团股份
有限公司重大资产购
4 78,288,182 99.4561 238,700 0.3032 189,400 0.2406
买报告书（草案）》及其
摘要的议案
关于签署本次重大资
5 产重组相关交易协议 78,300,882 99.4723 233,800 0.2970 181,600 0.2307
的议案
关于本次交易构成重
6 大资产重组但不构成 78,299,282 99.4702 218,600 0.2777 198,400 0.2520
重组上市情形的议案
关于公司股票价格波
7 78,177,182 99.3151 363,100 0.4613 176,000 0.2236
动情况的议案
关于本次重大资产重
组符合《上市公司重大
8 78,297,382 99.4678 216,100 0.2745 202,800 0.2576
资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
关于本次交易符合《上
9 市公司监管第 9 号》第 78,273,582 99.4376 216,000 0.2744 226,700 0.2880
四条规定的议案
关于本次交易主体不
存在《上市公司监管指
10 78,253,082 99.4116 227,300 0.2888 235,900 0.2997
引第 7 号》第十二条情
形的议案
关于批准本次交易相
关的审计报告、备考审
11 78,273,882 99.4380 222,800 0.2830 219,600 0.2790
阅报告和评估报告的
议案
评估机构的独立性、评
12 78,255,982 99.4152 241,400 0.3067 218,900 0.2781
估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的
的相关性以及评估定
价的公允性的议案
关于公司本次交易摊
薄即期回报的影响及
13 78,234,982 99.3886 257,800 0.3275 223,500 0.2839
公司采取填补措施的
议案
关于本次重大资产重
组履行法定程序完备
14 78,284,182 99.4511 223,300 0.2837 208,800 0.2653
性、合规性及提交法律
文件有效性的议案
关于本次交易前十二
15 个月内购买、出售资产 78,255,682 99.4149 237,400 0.3016 223,200 0.2835
情况的议案
关于本次交易事宜采
16 取的保密措施及保密 78,287,382 99.4551 220,000 0.2795 208,900 0.2654
制度的议案
关于提请股东大会授
17 权董事会办理本次交 78,272,082 99.4357 243,900 0.3098 200,300 0.2545
易相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、杨子涵律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日