证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-117
赛力斯集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,434
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 870,132,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
57.7799
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华
人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 9 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周
昌玲先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,808,473 99.5030 4,181,496 0.4805 142,900 0.0165
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案
2.01 议案名称：本次交易方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,790,073 99.5009 4,179,996 0.4803 162,800 0.0188
2.02 议案名称：标的资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,733,973 99.4944 4,243,296 0.4876 155,600 0.0180
2.03 议案名称：交易方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,774,673 99.4991 4,198,896 0.4825 159,300 0.0184
2.04 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,730,073 99.4940 4,214,096 0.4843 188,700 0.0217
2.05 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,778,173 99.4995 4,181,796 0.4805 172,900 0.0200
2.06 议案名称：发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,287,673 99.4431 4,674,096 0.5371 171,100 0.0198
2.07 议案名称：股份发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,713,273 99.4920 4,261,096 0.4897 158,500 0.0183
2.08 议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,709,373 99.4916 4,248,096 0.4882 175,400 0.0202
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,827,273 99.5051 4,151,196 0.4770 154,400 0.0179
2.10 议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,451,273 99.4619 4,168,696 0.4790 512,900 0.0591
2.11 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,663,573 99.4863 4,231,996 0.4863 237,300 0.0274
2.12 议案名称：标的资产过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,698,173 99.4903 4,204,796 0.4832 229,900 0.0265
2.13 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,750,573 99.4963 4,151,596 0.4771 230,700 0.0266
2.14 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,827,073 99.5051 4,151,496 0.4771 154,300 0.0178
3、议案名称：关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,769,273 99.4985 4,166,996 0.4788 196,600 0.0227
4、 议案名称：关于《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,775,073 99.4991 4,172,296 0.4795 185,500 0.0214
5、 议案名称：关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组但不构成重组
上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,791,773 99.5010 4,156,996 0.4777 184,100 0.0213
6、 议案名称：关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管
理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 865,797,073 99.5017 4,153,596 0.4773 182,200 0.0210
7、 议案名称：关于本次发行股份购买资产相关主体不存在《上市公司监管
指引第 7 号》第十二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,792,173 99.5011 4,154,596 0.4774 186,100 0.0215
8、 议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《上市公司监管指引第 9 号》
第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,440,773 99.4607 4,156,896 0.4777 535,200 0.0616
9、 议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,785,973 99.5004 4,155,996 0.4776 190,900 0.0220
10、 议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资
产协议》之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,790,673 99.5009 4,155,096 0.4775 187,100 0.0216
11、 议案名称：关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,741,973 99.4953 4,174,796 0.4797 216,100 0.0250
12、 议案名称：关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报
告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,774,873 99.4991 4,156,596 0.4776 201,400 0.0233
13、 议案名称：关于发行股份购买资产评估机构独立性、评估假设前提合
理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,788,073 99.5006 4,155,496 0.4775 189,300 0.0219
14、 议案名称：关于本次发行股份购买资产前十二个月内购买、出售资产
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,778,373 99.4995 4,155,696 0.4775 198,800 0.0230
15、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产摊薄即期回报的影响及
公司采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,742,673 99.4954 4,186,696 0.4811 203,500 0.0235
16、 议案名称：关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,797,173 99.5017 4,153,696 0.4773 182,000 0.0210
17、 议案名称：关于本次发行股份购买资产事宜采取的保密措施及保密
制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,789,573 99.5008 4,154,696 0.4774 188,600 0.0218
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资
产相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 865,790,573 99.5009 4,151,396 0.4770 190,900 0.0221
19、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,904,561 98.8245 9,402,108 1.0805 826,200 0.0950
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司监事变更的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
20.01 邓文辉 858,287,828 98.6387 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合发行股
1 份购买资产条件的议 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885
案
关于公司发行股份购
2
买资产方案的议案
2.01 本次交易方案 71,463,707 94.2712 4,179,996 5.5140 162,800 0.2148
2.02 标的资产的交易价格 71,407,607 94.1972 4,243,296 5.5975 155,600 0.2053
2.03 交易方式及支付安排 71,448,307 94.2509 4,198,896 5.5390 159,300 0.2101
发行股份的种类和面
2.04 71,403,707 94.1921 4,214,096 5.5590 188,700 0.2489
值
2.05 发行方式及发行对象 71,451,807 94.2555 4,181,796 5.5164 172,900 0.2281
发行股份的定价原则
2.06 70,961,307 93.6085 4,674,096 6.1658 171,100 0.2257
及发行价格
股份发行价格调整机
2.07 71,386,907 94.1699 4,261,096 5.6210 158,500 0.2091
制
2.08 发行股份数量 71,383,007 94.1648 4,248,096 5.6039 175,400 0.2314
2.09 上市地点 71,500,907 94.3203 4,151,196 5.4760 154,400 0.2037
2.10 股份锁定期安排 71,124,907 93.8243 4,168,696 5.4991 512,900 0.6766
2.11 滚存未分配利润安排 71,337,207 94.1043 4,231,996 5.5826 237,300 0.3130
标的资产过渡期间损
2.12 71,371,807 94.1500 4,204,796 5.5467 229,900 0.3033
益归属
标的资产办理权属转
2.13 移的合同义务和违约 71,424,207 94.2191 4,151,596 5.4766 230,700 0.3043
责任
2.14 决议有效期 71,500,707 94.3200 4,151,496 5.4764 154,300 0.2035
关于本次发行股份购
3 买资产不构成关联交 71,442,907 94.2438 4,166,996 5.4969 196,600 0.2593
易的议案
关于《赛力斯集团股份
有限公司发行股份购
4 71,448,707 94.2514 4,172,296 5.5039 185,500 0.2447
买资产报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于本次发行股份购
买资产构成重大资产
5 71,465,407 94.2735 4,156,996 5.4837 184,100 0.2429
重组但不构成重组上
市情形的议案
关于公司发行股份购
买资产符合《上市公司
6 重大资产重组管理办 71,470,707 94.2804 4,153,596 5.4792 182,200 0.2403
法》第十一条和第四十
三条规定的议案
关于本次发行股份购
买资产相关主体不存
7 在《上市公司监管指引 71,465,807 94.2740 4,154,596 5.4805 186,100 0.2455
第 7 号》第十二条情形
的议案
关于本次发行股份购
买资产符合《上市公司
8 71,114,407 93.8104 4,156,896 5.4836 535,200 0.7060
监管指引第 9 号》第四
条规定的议案
关于公司与交易对方
签订附生效条件的《发
9 71,459,607 94.2658 4,155,996 5.4824 190,900 0.2518
行股份购买资产协议》
的议案
10 关于公司与交易对方 71,464,307 94.2720 4,155,096 5.4812 187,100 0.2468
签订附生效条件的《发
行股份购买资产协议》
之补充协议的议案
关于本次发行股份购
11 买资产公司股票价格 71,415,607 94.2078 4,174,796 5.5072 216,100 0.2851
波动情况的议案
关于批准本次发行股
份购买资产相关的审
12 71,448,507 94.2512 4,156,596 5.4832 201,400 0.2657
计报告、审阅报告和评
估报告的议案
关于发行股份购买资
产评估机构独立性、评
估假设前提合理性、评
13 71,461,707 94.2686 4,155,496 5.4817 189,300 0.2497
估方法和评估目的相
关性及定价公允性的
议案
关于本次发行股份购
买资产前十二个月内
14 71,452,007 94.2558 4,155,696 5.4820 198,800 0.2622
购买、出售资产情况的
议案
关于公司本次发行股
份购买资产摊薄即期
15 71,416,307 94.2087 4,186,696 5.5229 203,500 0.2684
回报的影响及公司采
取填补措施的议案
关于本次发行股份购
买资产履行法定程序
16 完备性、合规性及提交 71,470,807 94.2806 4,153,696 5.4793 182,000 0.2401
法律文件有效性的议
案
关于本次发行股份购
买资产事宜采取的保
17 71,463,207 94.2705 4,154,696 5.4807 188,600 0.2488
密措施及保密制度的
议案
18 关于提请股东大会授 71,464,207 94.2719 4,151,396 5.4763 190,900 0.2518
权董事会办理本次发
行股份购买资产相关
事宜的议案
关于使用自有资金购
19 65,578,195 86.5073 9,402,108 12.4028 826,200 1.0899
买理财产品的议案
关于公司监事变更的
20.00
议案
20.01 邓文辉 63,961,462 84.3746
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及特别决议事项的议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次议案均已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、杨子涵律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日