证券代码：601127            证券简称：赛力斯           公告编号：2024-118


                      赛力斯集团股份有限公司

              第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日发出第五届
董事会第十七次会议的通知，于 2024 年 10 月 30 日以现场与通讯表决结合的方式召开。
会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛
力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政
策变更公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （三）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计
提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
                                           赛力斯集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 31 日