证券代码：601127             证券简称：赛力斯           公告编号：2024-126

                       赛力斯集团股份有限公司
                 第五届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日发出第五届董事
会第十八次会议的通知，于 2024 年 11 月 12 日以现场与通讯表决结合的方式召开。会议
由董事长召集并主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集
团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体
的议案》
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资
子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》。
    表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                                   赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 11 月 13 日