股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2024-036


                 桐昆集团股份有限公司
           第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。


    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）
第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面或电子邮
件、电话等方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在桐昆股份总部会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,
实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经过有效表决，会议一致通过如下决议：
    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整泰
昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金
额及项目规模等的议案》。具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于调整泰昆石化（印
尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规
模等的公告》（公告编号：2024-037）。根据《公司章程》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审
议。
    二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 6
月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议印尼炼化项目相关调
整事项。
    特此公告。
                                      桐昆集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 25 日


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