股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2024-079


              桐昆集团股份有限公司
    关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于
2024 年 11 月 25 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、注册资本变更情况
    2024 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过
了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分
限制性股票的议案》。
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象中 10 人因个
人原因主动离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限
售的 379,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.197 元/股；
鉴于 1 人因退休而离职，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未
解除限售的 39,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.197
元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；此外，
由于本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，拟对该
部分激励对象已获授但尚未解除限售的 5,921,120 股限制性股票进
行回购注销，回购价格为 8.197 元/股加上中国人民银行公布的同期
存款基准利率计算的利息。
    综上，公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计 6,339,720 股。公司将向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司申请办理上述 6,339,720 股限制性股票的回购注

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销手续。本次回购注销事项完成后，公司注册资本由人民币
2,411,119,493 元变更为人民币 2,404,779,773 元，公司股份总数由
2,411,119,493 股变更为 2,404,779,773 股。
    二、《公司章程》修订情况
    基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进
行修改，修订情况如下：
修订前                                 修订后

第六条   公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币

2,411,119,493 元。                     2,404,779,773 元。

第 二 十 条   公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条       公 司 股 份 总 数 为

2,411,119,493 股，公司的股本结构为： 2,404,779,773 股，公司的股本结构为：

普通股 2,411,119,493 股。              普通股 2,404,779,773 股。

    除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
    本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，
董事会提请公司股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通
过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商
登记机关申请办理相关手续。
      特此公告。


                                          桐昆集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 26 日




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