股票代码：601233        股票简称：桐昆股份      公告编号：2024-076


                   桐昆集团股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮
件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司总部会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实
到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过
有效表决，会议一致通过如下决议：
    一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案》。
    由于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相
关规定，应对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
授予限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，限制性股票的回购
价格由 8.24 元/股调整为 8.197 元/股。
    鉴于本激励计划授予激励对象中有 10 人因个人原因主动离职、1
人因退休已离职不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公司
层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《管
理办法》及公司《激励计划》的有关规定，董事会同意公司对上述激
励对象已获授但尚未解除限售的共计 6,339,720 股限制性股票进行


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回购注销。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 桐
昆集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格
并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-078）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈蕾、李
圣军、沈建松、费妙奇、徐学根、陈晖、沈祺超回避表决。
    二、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    同意公司因拟回购注销 6,339,720 股限制性股票相应变更公司
注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币 2,411,119,493 元变
更为人民币 2,404,779,773 元、公司股份总数由 2,411,119,493 股变
更为 2,404,779,773 股，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2024-079）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股
东大会，审议回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及变更注册资本并修订《公司章程》相关事项。
    本议案的具体内容详见 2024 年 11 月 26 日登载于上海证券交易
所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-080）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 26 日


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