证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-026
中国平安保险（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公司 2023 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否
决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教
育培训中心平安会堂
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 1,121
其中：A 股股东人数 1,111
H 股股东人数 10
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,308,378,441
其中：A 股股东持有股份总数 5,815,453,573
H 股股东持有股份总数 4,492,924,868
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表
56.928331
决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.116018
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.812313
注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,107,641,995 股（本公司回购专用
账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。
(四) 会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、监
票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,813,464,957 99.965805 1,227,716 0.021111 760,900 0.013084
H股 4,462,692,159 99.327104 1,058,479 0.023559 29,174,230 0.649337
普通 10,276,157,116 99.687426 2,286,195 0.022178 29,935,130 0.290396
股合
计：
2、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,813,563,357 99.967497 1,129,316 0.019419 760,900 0.013084
H股 4,462,692,159 99.327104 1,058,479 0.023559 29,174,230 0.649337
普通 10,276,255,516 99.688380 2,187,795 0.021224 29,935,130 0.290396
股合
计：
3、 议案名称：审议及批准公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,813,698,857 99.969827 993,016 0.017075 761,700 0.013098
H股 4,462,686,659 99.326982 1,062,979 0.023659 29,175,230 0.649359
普通 10,276,385,516 99.689642 2,055,995 0.019944 29,936,930 0.290414
股合
计：
4、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度财务决算报告》，包括公司 2023 年
度审计报告及公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,813,744,157 99.970606 948,516 0.016310 760,900 0.013084
H股 4,462,676,159 99.326748 1,057,479 0.023536 29,191,230 0.649716
普通 10,276,420,316 99.689979 2,005,995 0.019460 29,952,130 0.290561
股合
计：
5、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度利润分配方案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,814,444,058 99.982641 797,015 0.013705 212,500 0.003654
H股 4,490,887,345 99.954650 15,500 0.000345 2,022,023 0.045005
普通股 10,305,331,403 99.970441 812,515 0.007882 2,234,523 0.021677
合计：
6、 议案名称：审议及批准《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,814,054,957 99.975950 1,182,016 0.020325 216,600 0.003725
H股 4,482,567,299 99.769469 8,335,046 0.185515 2,022,523 0.045016
普通股 10,296,622,256 99.885955 9,517,062 0.092324 2,239,123 0.021721
合计：
7、逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》，分项表决结
果如下：
7.01、 议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,797,458,012 99.690556 15,718,858 0.270295 2,276,703 0.039149
H股 4,093,286,756 91.105168 379,378,837 8.443917 20,259,275 0.450915
普通 9,890,744,768 95.948600 395,097,695 3.832782 22,535,978 0.218618
股合
计：
7.02、 议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,807,266,919 99.859226 6,360,151 0.109366 1,826,503 0.031408
H股 4,268,066,728 94.995284 210,498,617 4.685113 14,359,523 0.319603
普通 10,075,333,647 97.739268 216,858,768 2.103714 16,186,026 0.157018
股合
计：
7.03、 议案名称：审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,807,313,819 99.860032 6,271,251 0.107838 1,868,503 0.032130
H股 4,267,963,541 94.992987 210,601,804 4.687410 14,359,523 0.319603
普通 10,075,277,360 97.738722 216,873,055 2.103852 16,228,026 0.157426
股合
计：
郭晓涛先生出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事
任职资格核准后方会生效。
7.04、 议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,801,589,072 99.761592 13,650,398 0.234726 214,103 0.003682
H股 4,189,674,934 93.250501 299,847,911 6.673779 3,402,023 0.075720
普通 9,991,264,006 96.923721 313,498,309 3.041200 3,616,126 0.035079
股合
计：
7.05、 议案名称：审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三
届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,794,766,654 99.644277 20,472,816 0.352041 214,103 0.003682
H股 4,090,210,095 91.036690 399,312,810 8.887592 3,401,963 0.075718
普通 9,884,976,749 95.892645 419,785,626 4.072276 3,616,066 0.035079
股合
计：
付欣女士出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任
职资格核准后方会生效。
7.06、 议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第
十三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,737,490,403 98.659379 77,749,067 1.336939 214,103 0.003682
H股 3,913,851,364 87.111436 575,671,481 12.812844 3,402,023 0.075720
普通 9,651,341,767 93.626188 653,420,548 6.338733 3,616,126 0.035079
股合
计：
7.07、 议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第
十三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,679,209,280 97.657203 136,030,190 2.339115 214,103 0.003682
H股 3,391,199,861 75.478668 1,099,702,484 24.476316 2,022,523 0.045016
普通 9,070,409,141 87.990649 1,235,732,674 11.987654 2,236,626 0.021697
股合
计：
7.08、 议案名称：审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第
十三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,792,243,126 99.600883 22,974,144 0.395054 236,303 0.004063
H股 4,020,834,577 89.492584 468,688,268 10.431696 3,402,023 0.075720
普通 9,813,077,703 95.195163 491,662,412 4.769542 3,638,326 0.035295
股合
计：
7.09、 议案名称：审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,741,243,990 98.723924 73,905,280 1.270843 304,303 0.005233
H股 3,833,030,053 85.312578 656,492,792 14.611702 3,402,023 0.075720
普通 9,574,274,043 92.878566 730,398,072 7.085479 3,706,326 0.035955
股合
计：
8、逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》，分项表决结果
如下：
8.01、 议案名称：审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十
一届监事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,814,135,478 99.977335 712,995 0.012260 605,100 0.010405
H股 4,481,453,968 99.744690 55,458 0.001234 11,415,442 0.254076
普通 10,295,589,446 99.875936 768,453 0.007455 12,020,542 0.116609
股合
计：
8.02、 议案名称：审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十
一届监事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,814,135,478 99.977335 712,995 0.012260 605,100 0.010405
H股 4,481,361,468 99.742631 147,958 0.003293 11,415,442 0.254076
普通 10,295,496,946 99.875039 860,953 0.008352 12,020,542 0.116609
股合
计：
8.03、 议案名称：审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十
一届监事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,814,135,478 99.977335 712,995 0.012260 605,100 0.010405
H股 4,480,496,968 99.723390 1,012,958 0.022545 11,414,942 0.254065
普通 10,294,632,446 99.866652 1,725,953 0.016743 12,020,042 0.116605
股合
计：
本公司已于 2024 年 3 月 21 日召开了员工代表大会，选举孙建一先生和王志
良先生出任第十一届监事会职工代表监事。他们将和上述 3 名外部监事共同组成
第十一届监事会。
9、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性
授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,790,971,116 99.579010 24,261,757 0.417195 220,700 0.003795
H股 4,357,299,557 96.981358 133,603,288 2.973637 2,022,023 0.045005
普通 10,148,270,673 98.446819 157,865,045 1.531425 2,242,723 0.021756
股合
计：
10、 议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,607,223,145 96.419360 208,013,528 3.576910 216,900 0.003730
H 股 2,209,622,833 49.180053 2,277,199,512 50.684122 6,102,523 0.135825
普通 7,816,845,978 75.830025 2,485,213,040 24.108671 6,319,423 0.061304
股合
计：
11、 议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,573,542,797 95.840208 182,927,283 3.145538 58,983,493 1.014254
H 股 1,596,898,351 35.542512 2,576,099,496 57.336803 319,927,021 7.120685
普通 7,170,441,148 69.559351 2,759,026,779 26.764896 378,910,514 3.675753
股合
计：
《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。
(二) 累积投票议案表决情况
12、 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，分项表决结果如
下：
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
12.01 审议及批准重选伍成业先生 9,960,071,311 96.621126 是
为本公司独立非执行董事，任
期至第十三届董事会任期届
满时止
审议及批准重选储一昀先生
为本公司独立非执行董事，任
12.02 9,961,235,753 96.632422 是
期至第十三届董事会任期届
满时止
审议及批准重选刘宏先生为
本公司独立非执行董事，任期
12.03 9,961,523,178 96.635210 是
至第十三届董事会任期届满
时止
审议及批准重选吴港平先生
为本公司独立非执行董事，任
12.04 9,794,177,154 95.011812 是
期至第十三届董事会任期届
满时止
审议及批准重选金李先生为
本公司独立非执行董事，任期
12.05 9,845,189,786 95.506678 是
至第十三届董事会任期届满
时止
审议及批准重选王广谦先生
为本公司独立非执行董事，任
12.06 10,050,926,335 97.502497 是
期至第十三届董事会任期届
满时止
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）
在年度股东大会的的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
审议及批准《公司
2023 年度利润分配 4,840,392,
5 99.979148 797,015 0.016463 212,500 0.004389
方案》及建议宣派 967
末期股息
审议及批准《关于
4,840,003,
6 续聘公司 2024 年度 99.971111 1,182,016 0.024415 216,600 0.004474
866
审计机构的议案》
审议及批准重选马
明哲先生为本公司
4,823,406,
7.01 执行董事，任期至 99.628299 15,718,858 0.324675 2,276,703 0.047026
921
第十三届董事会任
期届满时止
7.02 审议及批准重选谢 4,833,215, 99.830903 6,360,151 0.131370 1,826,503 0.037727
永林先生为本公司 828
执行董事，任期至
第十三届董事会任
期届满时止
审议及批准选举郭
晓涛先生为本公司
4,833,262,
7.03 执行董事，任期至 99.831872 6,271,251 0.129534 1,868,503 0.038594
728
第十三届董事会任
期届满时止
审议及批准重选蔡
方方女士为本公司
4,827,537,
7.04 执行董事，任期至 99.713626 13,650,398 0.281952 214,103 0.004422
981
第十三届董事会任
期届满时止
审议及批准选举付
欣女士为本公司执
4,820,715,
7.05 行董事，任期至第 99.572708 20,472,816 0.422870 214,103 0.004422
563
十三届董事会任期
届满时止
审议及批准重选谢
吉人先生为本公司
4,763,439,
7.06 非执行董事，任期 98.389657 77,749,067 1.605921 214,103 0.004422
312
至第十三届董事会
任期届满时止
审议及批准重选杨
小平先生为本公司
4,705,158,
7.07 非执行董事，任期 97.185851 136,030,190 2.809727 214,103 0.004422
189
至第十三届董事会
任期届满时止
审议及批准重选何
建锋先生为本公司
4,818,192,
7.08 非执行董事，任期 99.520584 22,974,144 0.474535 236,303 0.004881
035
至第十三届董事会
任期届满时止
审议及批准重选蔡
浔女士为本公司非
4,767,192,
7.09 执行董事，任期至 98.467188 73,905,280 1.526527 304,303 0.006285
899
第十三届董事会任
期届满时止
审议及批准重选伍
成业先生为本公司
4,628,842,
12.01 独立非执行董事， 95.609547 - - - -
967
任期至第十三届董
事会任期届满时止
审议及批准重选储
一昀先生为本公司
4,630,284,
12.02 独立非执行董事， 95.639320 - - - -
409
任期至第十三届董
事会任期届满时止
审议及批准重选刘
宏先生为本公司独
4,630,191,
12.03 立非执行董事，任 95.637400 - - - -
447
期至第十三届董事
会任期届满时止
审议及批准重选吴
港平先生为本公司
4,616,907,
12.04 独立非执行董事， 95.363011 - - - -
192
任期至第十三届董
事会任期届满时止
审议及批准重选金
李先生为本公司独
4,616,666,
12.05 立非执行董事，任 95.358033 - - - -
187
期至第十三届董事
会任期届满时止
审议及批准重选王
广谦先生为本公司
4,630,661,
12.06 独立非执行董事， 95.647111 - - - -
621
任期至第十三届董
事会任期届满时止
(四) 关于议案表决的有关情况说明
会议第 1-8 项及第 12 项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理
人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。
会议第 9-11 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表
决权的 2/3 以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所
律师：于华明、徐敬霞
2、 律师见证结论意见：
会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华
人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、 北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
