证券代码：601318         证券简称：中国平安       公告编号：临 2024-036



             中国平安保险（集团）股份有限公司
             第十三届董事会第三次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    本公司第十三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7
月 15 日发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在深圳市召开。会议应出席董事 13 人，
实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安
保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
       一、审议通过了《关于拟发行 H 股可转换债券的议案》
    本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
    本项议案的具体内容请见本公司于同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议发行美元
计值 H 股可转换债券的公告》。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
       二、审议通过了《关于审议〈郭晓涛先生联席首席执行官、副总经理职务
任中审计报告〉的议案》
    本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
       三、审议通过了《关于审议〈张小璐女士合规负责人职务任中审计暨首席
风险官职务离任审计报告〉的议案》
    本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

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特此公告。
             中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                        2024 年 7 月 15 日




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