香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責，對其
準確性或完整性亦發表任何聲明，並明確表示，概對因本公告全部或任何部份內容
而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                                 董事會召開日期

中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董
事會」）兹通告謹定於二零二五三月十九日（星期三）舉董事會會議，以考慮及通
過，其中包括，本集團截至二零二四十二月三十一日止的年度業績、建議之末期股息
（如有），以及處其他事項。


                                                          承董事會命
                                                            盛瑞生
                                                          公司秘書


中國深圳，2024年12月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、蔡方方及付欣；非執行董事為謝吉
人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。