A 股简称：广深铁路              股票代码：601333           公告编号： 2024--017



                            广深铁路股份有限公司

                     第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第十届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）以
现场会议的方式举行。会议通知已于 2024 年 6 月３日以书
面文件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
本次会议由董事长韦皓先生召集和主持，会议通知中所列的
各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告
如下：
    一、委任董事陈少宏先生为董事会薪酬委员会委员，其
任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担
任公司第十届董事会董事时为止。
    二、委任董事陈少宏先生为董事会提名委员会委员，其
任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担
任公司第十届董事会董事时为止。

      特此公告。

                                       广深铁路股份有限公司董事会
                                                 2024 年 6 月 18 日