A 股简称：广深铁路              股票代码：601333             公告编号：2024—028



                           广深铁路股份有限公司
                     第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董
事会第十一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场加通讯的方
式举行。会议通知已于 2024 年 11 月 14 日以书面文件形式
发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。蒋辉
先生作为董事候选人出席了会议，本公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《章程》的规定。经过半数董事共同推举，本次会
议由董事陈少宏先生召集和主持，会议通知中所列议题经审
议获得一致通过，现将有关决议公告如下：
      一、通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案》。会议同意提名蒋辉先生（简历附后）为公司第
十届董事会非独立董事候选人，并同意于 2024 年 12 月 6 日
召开临时股东大会补选出新董事。本议题已经公司董事会提
名委员会审核通过并同意提交董事会审议。有关本事项的详
情可查阅与本公告同日披露的《2024 年第二次临时股东大会
资料》。
    二、通过《关于委任一名香港联交所<证券上市规则>要
求的授权代表的议案》。为满足香港联交所《证券上市规则》
有关委任授权代表规定，会议同意委任董事陈少宏先生任公
司授权代表，其任期自本次会议之日起至董事会提出解职或
其不再担任本公司董事时为止。
    特此公告。


                            广深铁路股份有限公司董事会
                                   2024 年 11 月 19 日

    附：蒋辉先生简历

    蒋辉，男，1972 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师。蒋先
生曾先后担任上海铁路局团委书记，杭州供电段党委书记，上海铁路
局办公室（党委办公室）主任，上海铁路局党委副书记、纪委书记，
中国铁路上海局集团有限公司副总经理，中国铁路南昌局集团有限公
司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路西安局集团有限公司董
事、总经理、党委副书记，中国铁道科学院集团有限公司党委书记、
董事长，自 2024 年 10 月起担任中国铁路广州局集团有限公司党委书
记、董事长。