证券代码：601588            证券简称：北辰实业          公告编号：临 2024-004
 债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
 债券代码：188461            债券简称：21 北辰 G1
 债券代码：185114            债券简称：21 北辰 G2
 债券代码：185738            债券简称：22 北辰 G1
 债券代码：250684            债券简称：23 北辰 F1



                       北京北辰实业股份有限公司
         关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2024 年 1 月 29 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董

事会收到郭川先生的辞任申请。因工作变动，郭川先生申请辞去其所担任的本公

司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。

    根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，郭川先生

的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正

常运作。郭川先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按

照法定程序完成本公司执行董事以及相关董事会专门委员会委员、董事会秘书等

补选的后续工作。

    本公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第九十三次会议，指定本公司

副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行

相应职责，该代行至董事会聘任新的董事会秘书之日止。

    截至本公告日，郭川先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。郭川

先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注

意。本公司董事会及郭川先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何

事宜。

    郭川先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢郭川先

生对本公司的付出和贡献。




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特此公告。



                 北京北辰实业股份有限公司
                        董   事   会
                     2024 年 1 月 31 日




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