证券代码：601588           证券简称：北辰实业          公告编号：临 2024-006
  债券代码：151419           债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：188461           债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114           债券简称：21 北辰 G2
  债券代码：185738           债券简称：22 北辰 G1
  债券代码：250684           债券简称：23 北辰 F1



                       北京北辰实业股份有限公司
                     第九届第九十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十四

次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司董事共 6 人，

全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

    会议一致通过决议如下：

    一、同意聘任梁捷女士为本公司总经理，并按相关规定和监管要求进行公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第

九届董事会任期一致，并提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、同意召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹

备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，

详见本公司另行刊发的关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                      1
特此公告。




                 北京北辰实业股份有限公司

                        董 事 会

                    2024 年 2 月 7 日




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