证券代码：601588           证券简称：北辰实业             公告编号：临 2024-005
  债券代码：151419           债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：188461           债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114           债券简称：21 北辰 G2
  债券代码：185738           债券简称：22 北辰 G1
  债券代码：250684           债券简称：23 北辰 F1



                      北京北辰实业股份有限公司
           关于提名执行董事候选人、聘任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经北京北辰实业股份

有限公司（以下简称“本公司”）提名委员会审核梁捷女士的任职资格，本公司

于 2024 年 2 月 6 日召开第九届董事会第九十四次会议，同意聘任梁捷女士为本

公司总经理（简历附后），同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事

候选人，任期与第九届董事会任期一致，并同意将选举执行董事事项提交本公司

2024 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                              北京北辰实业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2024 年 2 月 7 日




    附件：1、梁捷女士简历

          2、独立董事独立意见




                                      1
附件 1：

                               梁捷女士简历



    梁捷女士，54 岁，先后毕业于中国政法大学、清华大学，法学学士、工商管

理硕士研究生。梁女士曾任北京市中关村科技园区海淀园管理委员会投资促进处

（海淀区投资促进局）处长（局长），中关村科技园区海淀园管理委员会常务副

主任，中关村科技园区海淀园工作委员会副书记，海淀区科学技术委员会主任，

海淀区发展和改革委员会副主任、党组书记、主任，2016 年 9 月至 2024 年 1 月

期间先后担任首钢总公司副总经理，首钢集团有限公司副总经理、总法律顾问、

首席合规官。梁女士在公司经营管理、法律合规、风险防控等方面具有丰富经验。




    附件 2：

                      北京北辰实业股份有限公司独立董事

               对公司提名执行董事候选人、聘任总经理的独立意见

    根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京

北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司第九

届第九十四次董事会会议关于提名执行董事候选人、聘任总经理的议案进行了认

真的了解和审查，并作出如下独立意见：

    梁捷女士具有履行执行董事、总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存

在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任

上市公司董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并

且禁入尚未解除的情形。我们同意提名梁捷女士为本公司第九届董事会执行董事

候选人，同意聘任梁捷女士为本公司总经理。


                                        独立董事：周永健、甘培忠、陈德球




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