证券代码：601588           证券简称：北辰实业            公告编号：临 2024-009
  债券代码：151419           债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：188461           债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114           债券简称：21 北辰 G2
  债券代码：185738           债券简称：22 北辰 G1
  债券代码：250684           债券简称：23 北辰 F1



                       北京北辰实业股份有限公司
                     第九届第九十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十六

次会议于 2024 年 3 月 14 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 7 人，

全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

    会议一致通过决议如下：

    一、鉴于本公司 2024 年第一次临时股东大会已经选举梁捷女士为本公司第

九届董事会执行董事，批准委任梁捷女士为本公司董事会战略委员会、提名委员

会及法律合规委员会委员。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、批准聘任莫非先生为本公司总法律顾问，并按相关规定和监管要求进行

公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                              北京北辰实业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2024 年 3 月 15 日



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