北京北辰实业股份有限公司董事会
        对独立董事独立性自查情况的专项报告


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对
任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对
在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京北

辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独
立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并
出具如下专项意见：

    经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，
董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立
董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业

任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持
股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财
务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事不存在任何

妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关
于独立董事的任职资格及独立性的要求。



                             北京北辰实业股份有限公司董事会

                                       二〇二四年三月二十一日