证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2024-026
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,202,149,083
其中：A 股股东持有股份总数 1,179,454,921
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 22,694,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 35.703651
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.029638
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.674013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有
关议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈德球因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理胡浩先生代行公司董事会秘书职责出席了会议，总法律顾问莫非出
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北辰实业 2023 年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计
准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
2、 议案名称：北辰实业《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
3、 议案名称：北辰实业 2023 年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制
的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
4、 议案名称：北辰实业《2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
5、 议案名称：北辰实业《2023 年年度利润分配及资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
6、 议案名称：北辰实业《股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
7、 议案名称：北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
8、 议案名称：北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
9、 议案名称：北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,176,567,921 99.755226 2,887,000 0.244774 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,199,222,083 99.756519 2,927,000 0.243481 0 0.000000
计：
10、 议案名称：北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,176,560,521 99.754599 2,894,200 0.245384 200 0.000017
H股 6,964,162 30.687020 15,730,000 69.312980 0 0.000000
普通股合 1,183,524,683 98.450741 18,624,200 1.549242 200 0.000017
计：
11、 议案名称：北辰实业《关于 2024 年度提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,176,567,921 99.755226 2,887,000 0.244774 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,199,222,083 99.756519 2,927,000 0.243481 0 0.000000
计：
12、 议案名称：北辰实业《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,176,567,921 99.755226 2,887,000 0.244774 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,199,222,083 99.756519 2,927,000 0.243481 0 0.000000
计：
13、 议案名称：北辰实业《章程修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,165,026,552 98.776692 14,428,169 1.223291 200 0.000017
H股 1,146,162 5.050471 21,548,000 94.949529 0 0.000000
普通股合 1,166,172,714 97.007329 35,976,169 2.992654 200 0.000017
计：
14、 议案名称：北辰实业《股东大会议事规则修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,621 99.843801 1,842,300 0.156199 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,783 99.843422 1,882,300 0.156578 0 0.000000
计：
15、 议案名称：北辰实业《董事会议事规则修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
16、 议案名称：北辰实业《监事会议事规则修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合计： 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
17、 议案名称：北辰实业《独立董事工作制度修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
18、 议案名称：北辰实业《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
19、 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
19.01 选举李伟东先生为本公 1,199,620,666 99.789675 是
司下届董事会执行董事
19.02 选举梁捷女士为本公司 1,199,620,665 99.789675 是
下届董事会执行董事
19.03 选举杨华森先生为本公 1,199,620,667 99.789675 是
司下届董事会执行董事
19.04 选举张文雷女士为本公 1,199,621,068 99.789709 是
司下届董事会执行董事
19.05 选举胡浩先生为本公司 1,199,620,669 99.789676 是
下届董事会执行董事
19.06 选举魏明乾先生为本公 1,199,620,670 99.789676 是
司下届董事会执行董事
20、 关于选举独立非执行董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
20.01 选举周永健先生为本公 1,199,620,666 99.789675 是
司下届董事会独立非执
行董事
20.02 选举甘培忠先生为本公 1,199,620,667 99.789675 是
司下届董事会独立非执
行董事
20.03 选举陈德球先生为本公 1,199,620,667 99.789675 是
司下届董事会独立非执
行董事
21、 关于选举由股东代表出任的监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
21.01 选举杜艳女士为本公司 1,199,620,765 99.789683 是
下届由股东代表出任的
监事
21.02 选举贺淑芳女士为本公 1,199,620,666 99.789675 是
司下届由股东代表出任
的监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 北辰实业《2023 16,61 90.0183 1,842 9.98163 - 0.000000
年年度利润分配 2,790 64 ,100 6
及资本公积金转
增方案》
6 北辰实业《股东 16,61 90.0183 1,842 9.98163 - 0.000000
分红回报规划 2,790 64 ,100 6
（2024 年-2026
年）》
9 北辰实业《关于 15,56 84.3564 2,887 15.6435 - 0.000000
发行债务融资工 7,890 50 ,000 50
具一般性授权的
议案》
10 北辰实业《关于 15,56 84.3163 2,894 15.6825 200 0.001084
发行股份一般性 0,490 52 ,200 64
授权的议案》
11 北辰实业《关于 15,56 84.3564 2,887 15.6435 - 0.000000
2024 年度提供财 7,890 50 ,000 50
务资助的议案》
12 北辰实业《关于 15,56 84.3564 2,887 15.6435 - 0.000000
2024 年度担保额 7,890 50 ,000 50
度预计的议案》
18 北辰实业《关于 16,61 90.0183 1,842 9.98163 - 0.000000
变更会计师事务 2,790 64 ,100 6
所的议案》
19.01 选举李伟东先生 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
为本公司下届董 6,473 19 0
事会执行董事
-
19.02 选举梁捷女士为 15,96 86.5162 - 0.00000 - 0.000000
本公司下届董事 6,472 13 0
会执行董事
19.03 选举杨华森先生 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
为本公司下届董 6,474 24 0
事会执行董事
-
19.04 选举张文雷女士 15,96 86.5183 0.00000 - 0.000000
为本公司下届董 6,875 97 0
事会执行董事
-
19.05 选举胡浩先生为 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
本公司下届董事 6,476 35 0
会执行董事
-
19.06 选举魏明乾先生 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
为本公司下届董 6,477 40 0
事会执行董事
-
20.01 选举周永健先生 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
为本公司下届董 6,473 19 0
事会独立非执行
董事 -
20.02 选举甘培忠先生 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
为本公司下届董 6,474 24 0
事会独立非执行
董事 -
20.03 选举陈德球先生 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
为本公司下届董 6,474 24 0
事会独立非执行
董事 -
21.01 选举杜艳女士为 15,96 86.5167 0.00000 - 0.000000
本公司下届由股 6,572 55 0
东代表出任的监
事 -
21.02 选举贺淑芳女士 15,96 86.5162 0.00000 - 0.000000
为本公司下届由 6,473 19 0
股东代表出任的
监事 -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第 9、10、12、13、14、15、16、17 项议案为特
别决议议案，已获得由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
