证券代码：601588      证券简称：北辰实业      公告编号：临 2024-027
债券代码：188461      债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114      债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738      债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684      债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174      债券简称：24 北辰 F1


                   北京北辰实业股份有限公司
               第十届第一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董
事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 4:30 在北京
市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式
召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合
公司章程及有关法律法规的相关规定。
     鉴于本公司 2023 年年度股东大会已经选举李伟东先生、梁
捷女士、杨华森先生、张文雷女士、胡浩先生、魏明乾先生为本
公司第十届董事会执行董事，选举周永健博士、甘培忠先生、陈
德球先生为本公司第十届董事会独立非执行董事。
     会议一致通过决议如下:
     一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准选举李伟东先
生为本公司第十届董事会董事长。
     二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先
生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司
第十届董事会战略委员会成员，并委任李伟东先生为主席。
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先
生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司
第十届董事会提名委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先
生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司
第十届董事会法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博
士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会审计委员会
成员，并委任陈德球先生为主席。
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博
士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第十届董事会薪酬与考核
委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。


    特此公告。


                            北京北辰实业股份有限公司
                                       董事会
                                 2024 年 5 月 17 日