证券代码：601588       证券简称：北辰实业        公告编号：临 2024-057
 债券代码：188461       债券简称：21 北辰 G1
 债券代码：185114       债券简称：21 北辰 G2
 债券代码：185738       债券简称：22 北辰 G1
 债券代码：250684       债券简称：23 北辰 F1
 债券代码：254174       债券简称：24 北辰 F1




                    北京北辰实业股份有限公司
             第十届第二十一次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事
会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召
开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章
程及有关法律法规的相关规定。
    会议一致通过决议如下：
    一、同意提名钱爱民女士作为本公司第十届董事会独立董事候选
人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司 2025 年第一次临时
股东大会审议批准。
    本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、同意召开本公司 2025 年第一次临时股东大会，本公司将另行
刊发会议通知。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                    1
特此公告。



                 北京北辰实业股份有限公司
                           董 事 会
                        2024 年 12 月 28 日




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