证券代码：601678                股票简称：滨化股份             公告编号：2024-012



                         滨化集团股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简

称“会议”）于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 8 名，实际

出席会议的董事 8 名。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。

会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章

程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于收购关联方资产的议案》。

    同意公司全资子公司山东滨化海铭化工有限公司以人民币 14,937.60 万元收购山东

海明化工有限公司 20 万吨/年烧碱项目。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事于江、张忠正在本议案中为关联董事，已回避表决。
    本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
    议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于收购关联方

资产的公告》。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    同意公司根据经营发展需要，将董事会成员从十一人调整为七人，将监事会成员从

七人调整为五人，并相应修订《公司章程》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订公司章
程的公告》。

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       三、审议通过了《关于修订<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

    同意公司对《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的份额分配方案进行调

整。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事于江、任元滨、刘洪安因参与本次员工持股计划，为关联董事，已回避表决。

    议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于第二期员工

持股计划持有人份额调整的公告》。

       四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                      滨化集团股份有限公司董事会

                                                                2024 年 3 月 25 日




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