证券代码：601678        证券简称：滨化股份      公告编号：2024-043


                      滨化集团股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          601678     滨化股份             2024/5/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.08%股份
的股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙），在 2024 年 5 月 10 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

     2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独
持有 7.08%股份的股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）《关于增加 2023
年年度股东大会临时提案的函》，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）提议
将《关于选举王谦先生为独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将于 2024
年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议。
     该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见公司于
2024 年 5 月 11 日披露的《滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议
决议公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
                  至 2024 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2023 年度董事会工作报告                          √
2       公司 2023 年度监事会工作报告                          √
3       公司 2023 年年度报告及摘要                            √
4       关于公司 2023 年度利润分配的预案                      √
5       关于 2024 年度预计担保事项的议案                      √
6.00    关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                  √
6.01    与中海沥青股份有限公司之间的关联交易                  √
6.02    与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关              √
        联交易
6.03    与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳              √
        宏联新材料科技有限公司之间的关联交易
6.04    与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港              √
        产业园有限公司之间的关联交易
6.05    与华纺股份有限公司之间的关联交易                      √
7       关于续聘会计师事务所的议案                            √
8       关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融              √
        资相关事宜的议案
9       关于选举王谦先生为独立董事的议案                      √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 11 日披露于《上海证券报》
《证券时报》 中国证券报》 证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、6.04、6.05
    应回避表决的关联股东名称：议案 6.01，关联股东于江、刘洪安、滨州和宜
产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.02，关联股东张忠正、于江、
任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.03，关联股
东于江、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.04，关联股
东刘洪安回避表决；议案 6.05，关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                              滨化集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 10 日
    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

滨化集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                          同意 反对 弃权

1      公司 2023 年度董事会工作报告

2      公司 2023 年度监事会工作报告

3      公司 2023 年年度报告及摘要

4      关于公司 2023 年度利润分配的预案

5      关于 2024 年度预计担保事项的议案

6.00   关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

6.01   与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

6.02   与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的
       关联交易

6.03   与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳
       宏联新材料科技有限公司之间的关联交易

6.04   与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港
       产业园有限公司之间的关联交易

6.05   与华纺股份有限公司之间的关联交易
7        关于续聘会计师事务所的议案

8        关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
         融资相关事宜的议案

9        关于选举王谦先生为独立董事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。