证券代码：601678             股票简称：滨化股份            公告编号：2024-042



                  滨化集团股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。




    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2024

年 5 月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法

律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名

投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

    议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司

向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

    议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发

行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修

订稿）的议案》。

    议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发

行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分

                                      1
析报告（修订稿）的议案》。

    议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发

行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提

示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于向特定对

象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的

公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司前次募集资金

使用情况报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  滨化集团股份有限公司监事会

                                                            2024 年 5 月 10 日




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