证券代码：601678                股票简称：滨化股份              公告编号：2024-063



                    滨化集团股份有限公司
              第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下

简称“会议”）于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席

会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件

和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了

表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于解聘公司高级副总裁的议案》。

    同意解聘杨振军高级副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于解聘公司高

级副总裁的公告》。

    二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

    同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》的相关规定，本预案无需提交股东大会审议。
    预案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书》。



    特此公告。

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    滨化集团股份有限公司董事会

              2024 年 9 月 20 日




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