证券代码：601678                股票简称：滨化股份               公告编号：2024-071



                    滨化集团股份有限公司
              第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下

简称“会议”）于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席

会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件

和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了

表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。

    根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司激励规模、效果等因素，公司决定对

回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于员工持股计划或股权

激励”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 披露的《滨化集团股份有限公司关于变更

回购股份用途的公告》。

    二、审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含

子公司，下同）董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公

司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发
展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》

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及其摘要。

    董事于江因参与本次股权激励计划，为关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需

提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 披露的《滨化集团股份有限公司 2024 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    三、审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司

股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了

《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    董事于江因参与本次股权激励计划，为关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需

提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 披露的《滨化集团股份有限公司 2024 限

制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全

权办理本次股权激励计划的有关事宜，包括但不限于：

    1、授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的

授予日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配

股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价

格进行相应的调整；

    3、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励

对象之间进行分配和调整或直接调减；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票权并办理授予限

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制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证

券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、

办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

    5、授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审

查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与绩效考核委员会行使；

    6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限

售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司

申请办理有关登记结算业务；

    7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

    8、授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除

限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、终止公司本次激励计划、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理因回购注销而修改《公司章程》、变

更注册资本并办理工商变更登记等事宜；

    9、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致

的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机

构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得

到相应的批准；

    10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文
件；

    11、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由

股东大会行使的权利除外；

    12、授权董事会根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次激励计划向有关政

府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等

手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出

其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    13、授权董事会为本次激励计划的实施聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、

会计师等中介机构；

    14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划


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或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授

权的人士代表董事会直接行使。

    董事于江因参与本次股权激励计划，为关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需

提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    五、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述第二、第三、第四项议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 披露的《滨化集团股份有限公司关于召开

2024 年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                                    滨化集团股份有限公司董事会

                                                               2024 年 10 月 18 日




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