证券代码：601678            股票简称：滨化股份            公告编号：2024-072



                   滨化集团股份有限公司
             第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。




    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024

年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，

实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了

表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管

理办法》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实

施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使

员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产

效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的

情形。因此，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二

以上通过。

    二、审议通过了《公司 2024 限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    经审核，监事会认为：《公司 2024 限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及
                                     1
《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性

和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二

以上通过。

    三、审议通过了《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》。

    经审核，监事会认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证

券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职

资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本

次激励计划的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对

象名单和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5

日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               滨化集团股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 18 日




                                    2