证券代码：601678                股票简称：滨化股份              公告编号：2024-092



                    滨化集团股份有限公司
              第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下
简称“会议”）于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席
会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通
知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与
会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

    同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人；
提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
    公司将尽快补充选举一名董事，使董事人数达到《公司章程》规定的 7 人。
    特此公告。



                                                     滨化集团股份有限公司董事会

                                                               2024 年 11 月 20 日




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附：非独立董事候选人简历


       1、于江
    于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996
年加入中国共产党。
    工作简历：
    1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
    2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
    2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
    2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；
    2007—2013、2017—2021 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
    2011.2— 滨化集团股份有限公司董事；
    2020.4—2021.12 滨化集团股份有限公司副董事长；
    2020.4—2022.4 滨化集团股份有限公司党委副书记；
    2021.12— 滨化集团股份有限公司董事长；
    2022.4— 滨化集团股份有限公司党委书记。


       2、任元滨
    任元滨，男，出生于 1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国共产
党。
    工作简历：
    1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、
车间党支部副书记（兼）；
    2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部
书记；
    2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；
    2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；
    2011—2021 滨化集团股份有限公司副总裁；
    2021.12— 滨化集团股份有限公司董事、总裁。



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    3、刘洪安
    刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。
    工作简历：
    1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师；
    1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长；
    2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理；
    2007—2018 滨化集团股份有限公司监事；
    2018.7— 滨化集团股份有限公司副总裁；
    2021.12— 滨化集团股份有限公司董事。



独立董事候选人简历


    1、郝银平
    郝银平，男，出生于 1969 年，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。
    工作简历：
    2006.9— 乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师；
    2015.6— 内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人；
    2020.7— 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事；
    2021.12—    滨化集团股份有限公司独立董事。


    2、李海霞
    李海霞，女，1976 年出生，中共党员，本科学历。
    工作简历：
    1999.7—2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任，行政管理部
经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董
事长、党委书记、党委副书记；
    2020.5— 衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、行政人事总监；
    2021.12— 滨化集团股份有限公司独立董事。




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    3、王谦
    王谦，男，1971 年生，籍贯山东潍坊，本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。
    工作简历：
    2008—2023 历任山东省交通运输集团总经理、党委副书记；上海齐鲁实业（集团）
有限公司董事长、党委书记、总经理；深圳市东华实业（集团）有限公司董事长、党委
书记；永锋集团有限公司常务副总经理、总经理、党委书记；山东兖矿国际焦化有限公
司董事长；
    2023.10— 海岱嘉会（山东）投资管理有限公司执行董事；
    2023.12— 上海齐鲁实业（集团）有限公司董事；
    2024.5— 滨化集团股份有限公司独立董事。




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