证券代码：601727          证券简称：上海电气          编号：临 2024-032




                   上海电气集团股份有限公司
             监事会五届六十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
13 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十七次会议。应参加本次
会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和
公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
     一、关于上海机电股份有限公司收购上海电气集团香港有限公司
所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司 4.4415%股权暨关联交易
的议案
     以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海集优铭宇机械科技有限
公司（以下简称“上海集优”）股东全部权益价值评估值人民币
531,840.00 万元为依据（最终以经国有资产监督有权机构备案的评估
值为准），同意公司控股子公司上海机电股份有限公司以人民币
23,621.67 万元（最终交易价格以经国有资产监督有权机构备案的评
估值为准）收购上海电气集团香港有限公司持有的上海集优 4.4415%
股权。同意公司、上海电气香港有限公司放弃对本次交易的优先购买
权。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             上海电气集团股份有限公司监事会
                  二〇二四年五月十四日