证券代码：601727          证券简称：上海电气          编号：临 2024-094




                   上海电气集团股份有限公司
           董事会五届一百零四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 30 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百零四次会议。应参加
本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：


    一、关于选举董鑑华先生担任公司 ESG 管理委员会委员、主席
的议案
    同意选举董鑑华先生担任公司 ESG 管理委员会委员、主席职务，
任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于顾治强先生不再担任公司总经济师的议案
    因年龄原因，同意顾治强先生不再担任公司总经济师职务。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司 2024 年第六次提名委员会事前审议通过。


    三、关于上海市沪闵路 1111 号土地收储的议案
    同意公司将持有的上海市沪闵路 1111 号土地使用权由上海市闵

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行区江川路街道办事处实施收储，收储总价为人民币 39,561.57 万元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司董事会
                                   二〇二四年十二月三十日




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