重庆三峰环境集团股份有限公司
              2023年度独立董事述职报告
                        （报告人：张海林）

       2023年度，我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称
公司）独立董事，严格依据相关法律法规规定，积极、勤勉履职，
审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效
维护了公司及公司股东的权益。现将2023年度的履职情况报告如
下：
       一、 基本情况
       （一）工作履历
       我本人现任润银长江投资有限公司董事兼经理（总裁），兼
任重庆润银融资租赁有限公司董事长兼总经理、重庆润银商业保
理有限公司董事长兼总经理、重庆润通实业有限公司执行董事兼
总经理等职务，并自2018年9至今任公司独立董事。除公司外，我
未在其他上市公司担任独立董事。
       （二）有关独立性的声明
       作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的
其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司
股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有
利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。
       二、年度履职情况
       （一）出席会议情况

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       2023年，公司共召开董事会9次，股东大会4次，我作为公司独
立董事出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出
席的情况。同时，我作为公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委
员会委员，出席了报告期内召开的4次薪酬与考核委员会会议及2
次提名委员会会议。在会议期间，我认真审阅相关议案及议案附件
文件，深入了解并向公司同事征询相关情况，凭借自身专业知识，
独立、客观地发表意见，审慎行使表决权，合理履行了独立董事的
职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
       （二）履行独董特别职权情况
       2023年公司经营情况良好、治理规范，不存在履行公司《独立
董事工作制度》所规定的独董特别职权的情况。
       （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
       作为公司独立董事，报告期内我与公司内部审计机构及会计
师事务所保持联系沟通，通过邮件、电话会议等方式及时掌握审计
计划、审计工作进展和应关注的重大事项。
       （四）参与经营工作情况
       我作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员
会委员，与公司职业经理人团队及人力资源部同事保持密切沟通
和联系，报告期内全过程参与了公司职业经理人团队的年度考核、
任期考核和续聘等相关人力资源相关工作，并就职业经理人团队
的考核指标设置以及薪酬标准安排等事项提出了合理建议并得到
了公司采纳，同时，我作为提名委员会委员，还参与了公司新任董
事候选人的审议和提名工作，有效发挥了独立董事的监督建议职
责。
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       （五）公司配合独立董事工作情况
       报告期内，公司职业经理人团队和我所接触到的各位公司同
事均积极支持独立董事的工作，完整提供信息，积极听取意见并有
效反馈，有效支持了独立董事相关工作的顺利开展。
       三、履职重点关注事项
       （一）关联交易
       报告期内，公司第二届董事会第十三次会议、2022年年度股东
大会审议通过了关于2023年度日常关联交易的议案。在会前，我持
续关注相关日常关联交易的必要性和价格合理性，并与公司审计
委员会以及内部审计部门的同事进行了沟通交流，确认相关日常
关联交易具有真实交易背景且交易价格与市场价格一致，具有公
允性，不存在损害公司及股东利益的情形，并在会上发表了同意意
见。
       公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于与控股股
东共同对外投资暨关联交易的议案》，公司计划与控股股东德润环
境等合作伙伴共同出资成立合资公司，进军工商业储能市场。我对
相关计划的可行性进行了深入研究，与公司同事、行业专家进行了
沟通交流，在确认该项目具有合理可行性的前提下，在会上发表了
同意意见。
       （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
       2023年公司披露了《2022年年度报告》《2023年一季度报告》
《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，相关定期报告均
经过董事会审议，包括独立董事在内的全体董事均在详细审阅后
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签署了确认意见。
    2023年公司还披露了《2022年度内部控制评价报告》，公司建
立健全了内控体系，内部控制合理有效，不存在重大缺陷。
    （三）续聘会计师事务所
    经审计委员会核查，参考公司内审部门及财务部门意见，审计
机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和审计执
业能力，同时，天健会计师事务所在之前年度的执业中勤勉尽责，
审计收费合理，审计年限未超过相关制度规定。经公司第二届董事
会第十三次会议及2022年年度股东大会审议通过，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计及内控审
计机构。
    （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
    我作为公司提名委员会委员，在提名委员会会议及第二届董
事会第二十一次会议上对股东提名的公司新任非独立董事候选人
进行了审议确认，公司2024年第一次临时股东大会选举廖高尚先
生、司景忠先生担任公司新任非独立董事，公司董事会成员保持在
《公司章程》规定的9人，治理结构完整。
    公司职业经理人团队上一任期已于2023年11月到期。提名委
员会根据公司经营情况对职业经理人团队的经营业绩和执业胜任
能力进行了考察，并向公司董事会提出了新一任期职业经理人团
队的提名，公司第二届董事会第二十次会议于审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》，正式续聘公司新一
任期高级管理人员（职业经理人）团队。
    （五）公司董事、高级管理人员的薪酬
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    报告期内我作为公司薪酬与考核委员会主任委员召集了4次
薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了总经理试用期考核结果、
高管团队2022年度经营业绩考核结果及2023年度考核目标、2020-
2022年任期经营业绩考核结果及任期激励以及2023—2025年任期
经营业绩考核目标、薪酬标准等议案。在薪考委会议上，我与各位
委员及参会同事一道，对公司高管（职业经理人）团队的经营业绩
达标情况进行了核查确认，并根据对未来期间公司及行业发展情
况的预判合理制订了考核目标。经薪考委会议审议通过，我在公司
第二届董事会第十六次会议、第十八次会议及第二十次会议上分
别就高管（职业经理人）团队的年度考核、任期考核以及新一任期
目标向与会的各位董事进行了现场汇报和沟通，经与会董事讨论
和审议，董事会会议分别审定了公司高管（职业经理人）团队上一
年度（2022年）的经营业绩和绩效年薪、上一任期（2020年-2022
年）的经营业绩考核结果以及激励方案、并制订了公司下一任期经
营业绩考核目标和薪酬标准。经薪酬与考核委员会各位委员及公
司董事会的共同努力，公司建立完善了客观、科学的薪酬与考核体
系，能够比较科学地与行业和公司发展情况相适配，与行业优秀企
业相对标，有助于充分有效发挥激励作用，调动积极性，助力公司
高质量发展。
    除上述重点关注事项外，我作为公司独立董事，报告期内还出
席了公司召开的9次董事会会议，审议通过了包括定期报告、财务
预决算、重要管理制度等在内的各类议案47项。在审议和履职过程
中，我认真审慎、勤勉尽责，基于自身合理判断发表独立意见，充
分合理行使了独立董事的职权。
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    四、总结
    在过去的一年里，我和公司各位同事一道积极努力、共同奋斗，
保证了公司董事会及相关专委会工作的顺利开展，为公司治理职
能的有效履行奠定了基础。在新的一年里，我将继续做好独立董事
的相关工作，持续认真履行独立董事职责，全力以赴推动公司事业
的发展和进步。




                                      2024年3月27日




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