证券代码：601827            证券简称：三峰环境       公告编号：2024-028


                  重庆三峰环境集团股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601827       三峰环境           2024/4/24



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：重庆德润环境有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，持有 43.86%股份的
控股股东重庆德润环境有限公司，在 2024 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    公司控股股东重庆德润环境有限公司提议公司 2023 年年度股东大会增加审
议临时提案：《关于选举新任非独立董事的议案》。该项议案已经公司第二届董事
会提名委员会 2024 年度第一次会议审议通过。增加临时提案后的本次股东大会
议案资料详见与本公告同日公告的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年
度股东大会会议资料（临时提案）》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
                  至 2024 年 4 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。




(四)      股东大会议案和投票股东类型
序                                                    投票股东类型
                       议案名称
号                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1   关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案            √
  2   关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案            √
      关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
  3                                                         √
      财务预算的议案
      关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司
  4                                                         √
      2023 年年度报告》全文及摘要的议案
  5   2023 年度利润分配方案                                 √
  6   关于申请金融机构授信额度的议案                        √
  7   关于向子公司及参股公司提供担保的议案                  √
      关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024
  8                                                         √
      年度预计日常关联交易预案的议案
      关于续聘公司 2024 年度年报审计及内控审计机
  9                                                         √
      构的议案
10 关于审议公司相关董事薪酬标准的议案                       √
11 关于选举新任非独立董事的议案                             √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公
告。补充临时提案后的本次股东大会会议资料已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集
团有限公司、西南证券股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                    重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 18 日
附件：授权委托书


                          授权委托书

重庆三峰环境集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

                关于审议公司 2023 年度董事
       1
                会工作报告的议案

                关于审议公司 2023 年度监事
       2
                会工作报告的议案

                关于审议公司 2023 年度财务
       3        决算及 2024 年度财务预算的
                议案

                关于审议《重庆三峰环境集团
       4        股份有限公司 2023 年年度报
                告》全文及摘要的议案

       5        2023 年度利润分配方案

       6        关于申请金融机构授信额度
              的议案

              关于向子公司及参股公司提
       7
              供担保的议案

              关于公司 2023 年度日常关联
       8      交易情况及 2024 年度预计日
              常关联交易预案的议案

              关于续聘公司 2024 年度年报
       9
              审计及内控审计机构的议案

              关于审议公司相关董事薪酬
       10
              标准的议案

              关于选举新任非独立董事的
       11
              议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。