证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2024-027



               重庆三峰环境集团股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 17 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》 重庆三峰环境集团股份有限公司章程》
和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结
果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
    经审议，会议确认控股股东重庆德润环境有限公司提名的新任非独立董事
候选人黄嘉頴先生。该项提名已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年度第一
次会议审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


    （二）审议通过《关于审议 2023 年度公司债券信息披露报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


    特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                  2024 年 4 月 18 日