证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2024-047



               重庆三峰环境集团股份有限公司
           第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日在重庆市大渡口区建
桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》 重庆三峰环境集团股份有限公司章程》
和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结
果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会同意披露公司 2024 年第三季度报告。
    该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议
通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2024 年第三季度报告并同
意将其提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信
批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2024 年第三季度报告
的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    （三）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
    经审议，会议确认由间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的赵
锐女士为公司新任非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会
选举表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该项提名已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议审议通过。
赵锐女士简历详见公告附件。


    （四）审议通过《关于三峰环境高管团队 2024 年经营业绩考核目标的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


    （五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信
批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》。


    特此公告。
                                    重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日
附件：



                           赵锐女士简历
    赵锐，女，汉族，1984 年 11 月生，中共党员，重庆大学硕士研究生，注册
会计师、高级会计师、高级经济师。
    2007.03--2012.11     重庆西永微电子产业园区开发有限公司员工(其间：
2009.09--2012.07 重庆大学工商管理专业研究生学习，获工商管理硕士学位）
    2012.12--2020.01    重庆市财政局国库处主任科员
    2020.01--2023.12     重庆广阳岛绿色发展有限责任公司财务融资工作组副
组长、财务资产部副组长、副部长（主持工作）、部长
    2024.01--          重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部副总经理