三峰环境：2024年第二次临时股东大会会议资料2024-11-02
证券代码：601827 证券简称：三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十一月
目录
关于选举新任非独立董事的议案 ....................... - 2 -
关于公司吸收合并全资子公司的议案 ................... - 4 -
关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订《公司章程》的
议案 ............................................... - 7 -
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2024 年第二次临时股东大会 议案一
关于选举新任非独立董事的议案
各位股东：
经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年
10 月 18 日召开的第二届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议，
以及 2024 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议
通过，确定公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提
名的赵锐女士为公司董事会新任非独立董事候选人。现提请公司
股东大会审议并选举表决。根据《公司章程》规定，本次新任非
独立董事任期与公司第二届董事会一致，自股东大会选举之日起
生效。
以上议案，请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年 11 月 14 日
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2024 年第二次临时股东大会 议案一
附件：董事候选人简历
赵锐，女，汉族，1984 年 11 月生，中共党员，重庆大学硕士
研究生，注册会计师、高级会计师、高级经济师。
2007.03--2012.11 重庆西永微电子产业园区开发有限公司
员工(其间：2009.09--2012.07 重庆大学工商管理专业研究生学习，
获工商管理硕士学位）
2012.12--2020.01 重庆市财政局国库处主任科员
2020.01--2023.12 重庆广阳岛绿色发展有限责任公司财务
融资工作组副组长、财务资产部副组长、副部长（主持工作）、
部长
2024.01-- 重庆水务环境控股集团有限公司计划财
务部副总经理
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2024 年第二次临时股东大会 议案二
关于公司吸收合并全资子公司的议案
各位股东：
为贯彻落实深化国企改革的工作要求，突出企业主责主业、
增强核心功能、提高核心竞争力，进一步加大创新力度、加强整
合优化，持续推动三峰环境高质量发展，重庆三峰环境集团股份
有限公司（以下简称公司）拟吸收合并全资子公司重庆三峰新动
力能源有限公司（以下简称三峰新动力）。该项合并完成后，三
峰新动力法人主体将注销，相关业务及经营不受影响。具体如下：
一、合并主体相关情况
名称：重庆三峰环境集团股份有限公司
统一社会信用代码：91500000699250053X
证券代码：601827
法定代表人：廖高尚
注册资本：167826.8 万元
成立日期：2009 年 12 月 4 日
经营范围：一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发
电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理
及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资
源再生利用技术研发，生物质能技术服务，技术进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：重庆市国资委
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2024 年第二次临时股东大会 议案二
主要财务数据（单位：万元）：
项目 2023 年（经审计）
资产总额 2,528,265.29
负债总额 1,411,216.44
净资产 1,117,048.85
营业收入 602,666.20
净利润 121,615.92
二、被合并方相关情况
名称：重庆三峰新动力能源有限公司
统一社会信用代码：91500104MACNUUXT24
法定代表人：邱圣
注册资本：5000 万元
成立日期：2023 年 7 月 17 日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业
务；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源
管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余
气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；
光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道
运输设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：三峰环境 100%持股
主要财务数据（单户报表数据，单位：万元）：
项目 2023 年（经审计）
资产总额 1,475.95
负债总额 610.72
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2024 年第二次临时股东大会 议案二
净资产 865.23
营业收入 4.65
净利润 -134.77
三、本次吸收合并涉及的相关安排
公司将采取吸收合并方式承接三峰新动力的资产、负债、业
务以及其他一切权利与义务。合并完成后，子公司三峰新动力的
法人主体将注销，原业务和经营活动将由公司新设部门（拟设立
能源介质事业部及相应分公司）负责继续推进，不受任何影响。
合并完成后公司法人主体保持不变，董事会及公司治理结构保持
不变。本次吸收合并不涉及经济资源的流入或流出，不构成关联
交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
四、本次吸收合并对公司的影响
三峰新动力是公司投资设立的专门从事垃圾焚烧供热业务的
子公司，与公司垃圾焚烧厂运营管理业务具有高度的协同作用。
本次吸收合并的目的是为顺应行业发展趋势，优化公司产业链条
和组织层级，加强协同管理和运营，全力保障公司的持续稳健发
展。同时也是贯彻国企改革任务的必要措施。本次吸收合并不涉
及任何资源或经济利益的流出或流入，无相应对价，不会导致公
司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在风险，不存在损害
公司或全体股东利益的情况。
以上议案，请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年 11 月 14 日
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2024 年第二次临时股东大会 议案三
关于因吸收合并子公司增加公司经营范
围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）拟吸收合并全
资子公司重庆三峰新动力能源有限公司。本次合并后，公司将通
过旗下能源介质事业部等直接从事供热等相关业务，为此，公司
拟增加经营范围并相应修订《公司章程》，具体如下：
一、拟增加的经营范围
（一）原经营范围
一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从
事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术
开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用
技术研发，生物质能技术服务，技术进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）增加后的经营范围
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服
务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；
从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技
术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利
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2024 年第二次临时股东大会 议案三
用技术研发，生物质能技术服务，货物进出口，技术进出口，热
力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发
电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租
赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；气体、液
体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（上述经营范围变化最终以公司所在地工商管理部门核准为
准）
二、《公司章程》修订
拟根据以上经营范围变化对《公司章程》进行修订，具体如
下：
《公司章程》修订对照表
序
原内容 修改后内容
号
第十六条 经依法登记，公司的经
营范围：许可项目：发电业务、输电业
务、供（配）电业务；供暖服务；建设
工程施工。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具
第十六条 经依法登记，公司的经
体经营项目以相关部门批准文件或许
营范围：一般项目：以 BOT 等方式建
可证件为准）一般项目：以 BOT 等方
设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境
式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事
卫生、环境保护技术咨询服务，环境污
环境卫生、环境保护技术咨询服务，环
染治理，及环保技术开发；固体废物治
1 境污染治理及环保技术开发，固体废物
理；农村生活垃圾经营性服务；资源再
治理，农村生活垃圾经营性服务，资源
生利用技术研发；生物质能技术服务；
再生利用技术研发，生物质能技术服
技术进出口。（除依法须经批准的项目
务，货物进出口，技术进出口，热力生
外，凭营业执照依法自主开展经营活
产和供应；技术服务、技术开发、技术
动）
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
合同能源管理；新兴能源技术研发；余
热发电关键技术研发；余热余压余气利
用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏
设备及元器件销售；光伏设备及元器件
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2024 年第二次临时股东大会 议案三
制造；气体、液体分离及纯净设备销售；
管道运输设备销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
（上述《公司章程》修订版详见公司于 2024 年 11 月 2 日披
露的《公司章程》，上述章程修订最终以公司所在地工商管理部
门核准为准）
以上议案，请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 年 11 月 14 日
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