证券代码：601827            证券简称：三峰环境       公告编号：2024-053


                  重庆三峰环境集团股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 14 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         601827       三峰环境            2024/11/11



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：重庆水务环境控股集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.91%股
份、通过重庆德润环境有限公司间接持有 43.86%股份的间接控股股东重庆水务
环境控股集团有限公司，在 2024 年 11 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提议公司 2024 年第二次
临时股东大会增加审议临时提案：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》《关于
因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。上述议案已经
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。增加临时提案后的本次股东大会议
案资料详见与本公告同日公告的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会会议资料》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 30 日公告的原股东大会通


知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 11 月 14 日      14 点 30 分
召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日
                       至 2024 年 11 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于选举新任非独立董事的议案                          √
  2     关于公司吸收合并全资子公司的议案                      √
        关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修
  3                                                           √
        订《公司章程》的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       本次股东大会会议资料已于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 2 日
附件：授权委托书


                          授权委托书

重庆三峰环境集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 14
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：无


委托人股东账户号：


序号             非累积投票议案名称             同意        反对   弃权

  1      关于选举新任非独立董事的议案

  2      关于公司吸收合并全资子公司的议案

         关于因吸收合并子公司增加公司经营范
  3
         围并修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。