证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2024-062
债券代码：240410          债券简称：GK 三峰 01
债券代码：241970          债券简称：GK 三峰 R1



               重庆三峰环境集团股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 5 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》 重庆三峰环境集团股份有限公司章程》
和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结
果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》
    根据公司《职业经理人退出管理办法》规定，公司董事会同意公司财务总监
郭剑先生的辞职申请。郭剑先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，有力支持并推
动了公司的经营发展。公司董事会对郭剑先生在任职期间对公司所做贡献和辛勤
工作表示衷心感谢。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 6 日