重庆三峰环境集团股份有限公司          第二届董事会审计委员会第十八次会议决议



                       重庆三峰环境集团股份有限公司

                第二届董事会审计委员会第十八次会议决议
                                    

    一、会议时间：2024 年 12 月 23 日
    二、召开方式：现场会议与通讯会议（视频、电话）结合方式。
    三、参会委员：田冠军、白银峰、王琪
    四、会议内容：
    出席本次会议的审计委员会委员共 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、重庆三峰环境集团股份有限公司《章程》及《审计委员会工作
细则》的规定，会议合法有效。本次会议作出如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》
   审计委员会认为：阳正文先生具备履行财务总监职责所需的工作经验及相关专
业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。同意阳正文先生作为公司新任财务总监人选提交公司董
事会审议聘任。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。


    （以下无正文）