证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-051
中远海运控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,949
其中：A 股股东人数 5,925
境外上市外资股股东人数（H 股） 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,162,658,304
其中：A 股股东持有股份总数 8,956,177,485
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,206,480,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.7303
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.1644
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.5659
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由陈扬帆副董事长现场主持。会议采取现场及
网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、候任董事朱涛先生及公司董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会
议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,913,692,966 99.5256 38,619,035 0.4312 3,865,484 0.0432
H股 1,167,407,990 96.7614 37,767,343 3.1304 1,305,486 0.1082
普通股 10,081,100,956 99.1975 76,386,378 0.7516 5,170,970 0.0509
合计：
2、 议案名称：关于订造十二艘 14000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,305,818,516 99.1086 18,418,524 0.7917 2,320,548 0.0997
H股 825,384,720 99.8674 500,563 0.0606 595,536 0.0720
普通股 3,131,203,236 99.3075 18,919,087 0.6000 2,916,084 0.0925
合计：
3、 议案名称：关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX
码头股东贷款展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,932,739,833 99.7383 19,858,374 0.2217 3,579,278 0.0400
H股 1,205,384,720 99.9091 500,563 0.0415 595,536 0.0494
普通股 10,138,124,553 99.7586 20,358,937 0.2003 4,174,814 0.0411
合计：
4、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度境外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,941,519,981 99.8363 10,865,316 0.1213 3,792,188 0.0424
H股 1,198,223,005 99.3155 7,662,278 0.6351 595,536 0.0494
普通股 10,139,742,986 99.7745 18,527,594 0.1823 4,387,724 0.0432
合计：
5、 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案
5.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,946,492,670 99.8919 8,793,552 0.0982 891,263 0.0099
H股 1,186,776,503 98.3668 18,933,280 1.5693 771,036 0.0639
普通股 10,133,269,173 99.7108 27,726,832 0.2728 1,662,299 0.0164
合计：
5.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,946,345,080 99.8902 8,782,232 0.0981 1,050,173 0.0117
H股 1,186,644,763 98.3559 19,065,020 1.5802 771,036 0.0639
普通股 10,132,989,843 99.7081 27,847,252 0.2740 1,821,209 0.0179
合计：
5.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,946,099,961 99.8875 9,030,541 0.1008 1,046,983 0.0117
H股 1,186,644,763 98.3559 19,065,020 1.5802 771,036 0.0639
普通股 10,132,744,724 99.7057 28,095,561 0.2765 1,818,019 0.0178
合计：
5.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,945,931,610 99.8856 9,265,672 0.1035 980,203 0.0109
H股 1,186,644,763 98.3559 19,065,020 1.5802 771,036 0.0639
普通股 10,132,576,373 99.7040 28,330,692 0.2788 1,751,239 0.0172
合计：
5.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,944,990,590 99.8751 9,996,262 0.1116 1,190,633 0.0133
H股 1,186,644,763 98.3559 19,065,020 1.5802 771,036 0.0639
普通股 10,131,635,353 99.6947 29,061,282 0.2860 1,961,669 0.0193
合计：
5.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,935,580,241 99.7700 19,318,691 0.2157 1,278,553 0.0143
H股 1,184,179,663 98.1516 21,530,120 1.7845 771,036 0.0639
普通股 10,119,759,904 99.5779 40,848,811 0.4020 2,049,589 0.0201
合计：
5.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,946,262,241 99.8893 8,855,041 0.0989 1,060,203 0.0118
H股 1,186,644,763 98.3559 19,065,020 1.5802 771,036 0.0639
普通股 10,132,907,004 99.7072 27,920,061 0.2747 1,831,239 0.0181
合计：
5.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,945,677,361 99.8828 9,342,161 0.1043 1,157,963 0.0129
H股 1,186,644,763 98.3559 19,065,020 1.5802 771,036 0.0639
普通股 10,132,322,124 99.7015 28,407,181 0.2795 1,928,999 0.0190
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举朱涛先生 1,479,373,069 97.2084 38,619,035 2.5376 3,865,484 0.2540
担任公司第七届董
事会执行董事的议
案
2 关于订造十二艘 1,501,118,516 98.6373 18,418,524 1.2103 2,320,548 0.1524
14000TEU 型甲醇双
燃料动力集装箱船
舶的议案
3 关于公司控股子公 1,498,419,936 98.4599 19,858,374 1.3049 3,579,278 0.2352
司中远海运港口
(鹿特丹)有限公司
对 EUROMAX 码头股
东贷款展期的议案
4 关于聘任公司 2024 1,507,200,084 99.0369 10,865,316 0.7140 3,792,188 0.2491
年度境外审计师的
议案
5.01 回购股份的目的 1,512,172,773 99.3636 8,793,552 0.5778 891,263 0.0586
5.02 回购股份的种类 1,512,025,183 99.3539 8,782,232 0.5771 1,050,173 0.0690
5.03 回购股份的方式 1,511,780,064 99.3378 9,030,541 0.5934 1,046,983 0.0688
5.04 回购股份的实施期 1,511,611,713 99.3268 9,265,672 0.6088 980,203 0.0644
限
5.05 回购股份的用途、 1,510,670,693 99.2649 9,996,262 0.6568 1,190,633 0.0783
数量、占公司总股
本的比例、资金总
额
5.06 回购股份的价格或 1,501,260,344 98.6466 19,318,691 1.2694 1,278,553 0.0840
价格区间、定价原
则
5.07 回购股份的资金来 1,511,942,344 99.3485 8,855,041 0.5819 1,060,203 0.0696
源
5.08 办理本次回购股份 1,511,357,464 99.3100 9,342,161 0.6139 1,157,963 0.0761
事宜的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项至第 4 项议案均为普通决议案，经出席 2024 年第一次临时股东大会的有
表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得
通过；其中议案 2 为关联交易议案，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国
远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运（香港）有限
公司回避表决。
第 5 项议案为逐项表决的特别决议案，每一项子议案均经出席 2024 年第一次临
时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭旭、黄文豪
2、 律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相
关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日
上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
