中远海运控股股份有限公司
  第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海
控”、“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第二次
会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月19日以通讯
方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》及
《独立董事工作细则》的规定及时送达各位独立董事审
阅。公司董事会全体3名独立董事审议了本次会议的议案，
并逐项表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定。
    本次会议形成决议如下：
    一、审议批准了《关于中远海控增资入股上汽安吉物
流的议案》。
    如本次交易最终由公司与关联方 上海国际港务（集
团）股份有限公司共同摘牌成功并签署《增资协议》，本
次交易构成关联交易。全体独立董事认为，本次交易条件
为一般商业条款，属公平合理，符合本公司和全体股东的
整体利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意将上述
议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。公司董事
会对本次交易进行审议时，根据公司上市地上市规则不得
参加表决的董事应当回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


                中远海运控股股份有限公司独立董事
                               马时亨、沈抖、奚治月
                                     2024年11月19日