证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-024
永辉超市股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,844,842,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 43.0793
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事 Scott Anthony PRICE 因工作原因
无法出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书现场出席会议；高级管理人员罗雯霞、曾凤荣、黄林、吴凯之列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,791,000,095 98.5996 53,664,021 1.3957 178,700 0.0047
2、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,790,984,095 98.5991 53,698,821 1.3966 159,900 0.0043
3、 议案名称：关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,948,616 99.9507 1,768,700 0.0460 125,500 0.0033
4、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,295,151 99.9337 2,403,365 0.0625 144,300 0.0038
5、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,412,351 99.9367 2,304,965 0.0599 125,500 0.0034
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,313,151 99.9342 2,404,165 0.0625 125,500 0.0033
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,760,316 99.9458 1,938,200 0.0504 144,300 0.0038
8、 议案名称：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,247,026,092 99.9126 1,806,200 0.0803 159,900 0.0071
9、 议案名称：关于公司 2023 年度授信、贷款使用情况及 2024 年度申请授信计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,839,397,015 99.8583 5,320,297 0.1383 125,504 0.0034
10、 议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,816,382,630 99.2597 28,324,786 0.7366 135,400 0.0037
11、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,717,216 99.9447 1,922,400 0.0499 203,200 0.0054
12、 议案名称：关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬
预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,416,470,978 99.9107 2,015,400 0.0833 144,300 0.0060
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,416,489,778 99.9114 2,015,400 0.0833 125,500 0.0053
14、 议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,447,051 99.9376 2,260,900 0.0588 134,865 0.0036
15、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,894,216 99.9493 1,769,900 0.0460 178,700 0.0047
16、 议案名称：关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,842,900,516 99.9494 1,782,400 0.0463 159,900 0.0043
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 吴乐峰 3,839,229,631 99.8540 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
7 关于公司 2023 333,774,316 99.3799% 1,938,200 0.5771 144,300 0.0430
年度利润分配
的议案
8 关于公司 2023 333,890,716 99.4146 1,806,200 0.5378 159,900 0.0476
年度关联交易
执行情况及
2024 年关联交
易计划的议案
11 关于续聘 2024 333,731,216 99.3671 1,922,400 0.5724 203,200 0.0605
年度会计师事
务所的议案
12 关于《公司董 333,697,116 99.3570 2,015,400 0.6001 144,300 0.0430
事、监事 2023
年度薪酬执行
情 况 及 2024
年薪酬预案》
的议案
13 关于购买董监 333,715,916 99.3626 2,015,400 0.6001 125,500 0.0374
高责任险的议
案
16 关于公司未来 333,914,516 99.4217 1,782,400 0.5307 159,900 0.0476
三年（2024 年
—2026 年）股
东回报规划的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、15 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 8 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案，关
联股东张轩松、张轩宁、上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润 6 号私募证券
投资基金已回避表决；
议案 12 关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案》的议
案，关联股东张轩松、张轩宁已回避表决；
议案 13 关于购买董监高责任险的议案，关联股东张轩松、张轩宁已回避表决。
本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张洁、赵伯晓
2、 律师见证结论意见：
经通力律师事务所律师核查，律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法
规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日