证券代码：601933             证券简称：永辉超市        公告编号： 2024-033


                        永辉超市股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第十六次会议

于近日在公司左海总部三楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9

人，实际出席会议董事 9 人。董事会秘书黄晓枫女士、监事会主席吴乐峰先生列席

本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经

全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：



一、 关于调整出售资产方案的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永

辉超市股份有限公司关于调整出售资产方案的公告》（公告编号：2024-034）。



    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）



二、 关于拟补充提名董事的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永

辉超市股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-035）。

    公司董事会提名委员会对董事候选人资格无异议。



    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
三、 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永

辉超市股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-036）。



    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）



    其中议案一、议案二尚需提请公司股东大会审议。

    特此公告




                                                永辉超市股份有限公司董事会

                                                   二〇二四年七月二十七日