证券代码：601933           证券简称：永辉超市           公告编号：2024-054


                         永辉超市股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024
年 10 月 29 日在公司左海总部三楼会议室召开。会议应出席监事五名, 实际到会
监事五名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通
知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决, 会
议审议并通过如下决议：

一、 关于公司补充2024年关联交易计划的议案

    根据经营需要，2024 年公司及子孙公司拟增加向关联方北京友谊使者商贸
有限公司采购商品金额 15,000 万元，前期已公告预计向该关联方采购商品
67,500 万元，提供劳务 500 万元，增加后全年预计交易金额 83,000 万元。

    上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法
律法规及公司规章履行有关程序。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    （以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）




二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

     根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永
辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。报告从公司主要财务数据、股本
变动及股东情况、公司重大事项、2024 年第三季度财务报表（未经审计）等各

                                   1/2
方面如实反映了公司 2024 年第三季度整体经营运行情况。具体详见公司披露的
《永辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    （以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）



    特此公告

                                             永辉超市股份有限公司监事会

                                                 二〇二四年十月三十一日




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