证券代码：601933           证券简称：永辉超市           公告编号： 2024-053


                       永辉超市股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第十
八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关
规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：




一、关于公司补充2024年关联交易计划的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《永辉超市股份有限公司关于补充 2024 年关联交易计划的公告》（公告编号：
2024-055）。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）




二、关于关闭124家超市门店及1家mini店的议案

    第三季度，公司关闭处置门店产生的损失金额为 46,482.15 万元（未经审计），
截至目前，部分门店关闭事宜正在处理中 。

    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）



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三、关于聘任公司高级管理人员的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《永辉超市股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-056）。

    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）



四、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

     根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永
辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。报告从公司主要财务数据、股本
变动及股东情况、公司重大事项、2024 年第三季度财务报表（未经审计）等各
方面如实反映了公司 2024 年第三季度整体经营运行情况。具体详见公司披露的
《永辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）



五、关于设立全资子公司郑州叮叮猫超市有限责任公司的议案

    为了满足顾客线上一站式购齐的需求，公司与美团斑马超市达成战略合作，
在美团闪购平台开设闪电仓项目。通过项目落地，可以实现美团的运营能力和永
辉超市的供应链及仓端管理能力相结合，给公司线上市场带来新的增长点。为发
展该业务，公司拟在郑州投资设立全资子公司。

    1、公司名称：郑州叮叮猫超市有限责任公司（以工商登记注册为准）

    2、注册地点：河南省郑州市

    3、注册资本：人民币 500 万元

    4、公司类型：有限责任公司

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    5、法定代表人：杨淯字

    6、公司财务负责人：巩常凯

    7、经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；餐饮服
务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒类经营；出版物零售；出版物互联网
销售；烟草制品零售；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    一般项目：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方
食品销售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；卫生用
杀虫剂销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；电子产品销售；家用电器销
售；游艺及娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；集贸市
场管理服务；通讯设备销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用
品销售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；办公设备销售；文具用品零售；
体育用品及器材零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
自行车及零配件零售；汽车零配件零售；助动自行车、代步车及零配件销售；五
金产品零售；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；礼品花卉销售；宠物食品
及用品零售；日用杂品销售；住房租赁；柜台、摊位出租；信息技术咨询服务；
企业管理咨询；品牌管理；广告发布；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；物联网应用服务；国内货物运
输代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；食品互联网销售（仅销售预包装
视频）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以
工商登记注册为准）
    （以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 1 票）
    弃权原因：京东委派董事周晔先生表示，目前涉及上市公司权益变动的重要
股份转让交易尚在实施过程中，未来不排除公司战略方向可能会有所变化，现阶
段难以评估相关权益变动对该合作方案后续实施效果的影响，因而出于审慎决策
的考虑而对本议案投了弃权票。

    特此公告
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      永辉超市股份有限公司董事会

        二〇二四年十月三十一日




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