证券代码：601988       证券简称：中国银行     公告编号：临 2024-050

                   中国银行股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告
    中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中

   国银行总行大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及
通过网络投票出席）
                                                                      2,973
其中：A 股股东人数
                                                                      2,972
       H 股股东人数
                                                                         1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                       232,222,279,023
其中：A 股股东持有股份总数
                                                       197,929,149,043
       H 股股东持有股份总数
                                                        34,293,129,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%）
                                                              78.883122
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                              67.234157
       H 股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                              11.648965

                                   1
      根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无

需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

      持情况等。

      本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     本行在任董事 13 人，出席 13 人；

2、     本行在任监事 5 人，出席 5 人；

3、     本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规

      则》

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                           反对                    弃权
                                                            比例                    比例
               票数          比例（%）        票数                    票数
                                                            （%）                   （%）
普通股合
         232,170,214,398 99.977580       28,878,136     0.012435    23,186,489   0.009985
计：


                                          2
2、 议案名称：审议批准申请追加对外捐赠专项额度

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                           反对                    弃权
                                                            比例                    比例
              票数           比例（%）        票数                    票数
                                                            （%）                   （%）
普通股
       231,991,221,525 99.900502 191,732,166 0.082564               39,325,332   0.016934
合计：



3、 议案名称：审议批准聘用本行 2024 年度外部审计师

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                           反对                    弃权
                                                            比例                    比例
               票数          比例（%）        票数                    票数
                                                            （%）                   （%）
普通股合
         232,194,191,092 99.987905       5,506,288      0.002371    22,581,643   0.009724
计：



4、 议案名称：审议批准废止《中国银行股份有限公司投资审批管理

   办法》

   审议结果：通过

表决情况：

                      同意                           反对                    弃权
                                                            比例                    比例
               票数          比例（%）        票数                    票数
                                                            （%）                   （%）
普通股合
         232,104,226,844 99.949164       93,978,479     0.040469    24,073,700   0.010367
计：




                                          3
         5、 议案名称：审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会

            授权方案（2024 年修订）》

            审议结果：通过

         表决情况：

                              同意                           反对                      弃权
                                                                    比例                      比例
                       票数          比例（%）        票数                     票数
                                                                    （%）                     （%）
         普 通 股
                  232,085,491,450 99.941096 113,404,911 0.048835             23,382,662    0.010069
         合计：



         (二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表

              决情况
议案   议案名称                同意                             反对                              弃权
序号                     票数      比例（%）             票数       比例（%）               票数    比例（%）
3    审议批准聘用    9,128,407,544 99.903308            5,219,436     0.057123            3,615,530    0.039569
     本行 2024 年
     度外部审计师
5    审议批准《中    9,127,932,264    99.898107         4,807,206           0.052611      4,503,040   0.049282
     国银行股份有
     限公司股东大
     会对董事会授
     权方案（2024
     年修订）》



         (三) 关于议案表决的有关情况说明

            以上第 1-4 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东

         代理人）所持表决权的过半数通过。第 5 项议案为特别决议案，由出

         席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

         三、 律师见证情况

                                                  4
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

     律师：周宁、范雪晨

2、律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大

会决议合法有效。

四、 上网公告文件

     经见证的律师事务所出具的法律意见书

五、 报备文件

     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议

     特此公告

                                   中国银行股份有限公司董事会

                                        2024 年 9 月 24 日




                               5