中国银行：中国银行股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-12-05
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-059
中国银行股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人
本行董事会
(三)投票方式
现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日
至 2024 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议批准董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案 √
2 审议批准监事长 2023 年度薪酬分配方案 √
3 审议批准 2024 年中期利润分配方案 √
4 审议批准选举张辉先生担任本行执行董事 √
5 审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事 √
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6 审议批准选举让路易埃克拉先生连任本行独立非执行董 √
事
7 审议批准选举张然女士担任本行独立非执行董事 √
8 审议批准选举李子民先生担任中国银行股份有限公司非执 √
行董事
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案的详细内容请见 2024 年 12 月 4 日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。
(二)特别决议议案：无。
(三)对中小投资者单独计票的议案：第 1-8 项议案。
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股
东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，
优先股股东不出席本次股东大会。
(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为 2024
年 8 月 29 日、2024 年 10 月 30 日及 2024 年 12 月 2 日的董事会决
议公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
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的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成
股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有
本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行
使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押
股权的相关信息。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本
行股东。H 股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公
司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通函。
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股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601988 中国银行 2024/12/12
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所。
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2024 年 12 月 20 日 8 时 30 分至 9 时 30 分
(二) 登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦
(三) 登记方式：
1. 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面
授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登
记。
2. 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代
表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会
议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证
进行登记。
3. 上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
六、 其他事项
(一) 拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（附件 2），并于 2024
年 12 月 18 日（星期三）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达
本行董事会办公室。
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(二) 会议联系方式
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份有限
公司董事会办公室
邮政编码：100818
联系人：黄子芸
电话：8610-66593455
传真：8610-66594579
电子邮件：ir@bankofchina.com
本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
附件 1.中国银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书
2.中国银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会回执
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附件 1：中国银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书
中国银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 20 日召
开的贵行 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议批准董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案
2 审议批准监事长 2023 年度薪酬分配方案
3 审议批准 2024 年中期利润分配方案
4 审议批准选举张辉先生担任本行执行董事
5 审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事
6 审议批准选举让路易埃克拉先生连任本行独立非执行董事
7 审议批准选举张然女士担任本行独立非执行董事
8 审议批准选举李子民先生担任中国银行股份有限公司非执行
董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：中国银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制的形式均有效。
2、本回执在填妥及签署后于 2024 年 12 月 18 日（星期三）或之前以邮寄、传真
或电子邮件形式送达本行董事会办公室。
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